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Convenience for reading and printing

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No help, full refund

Our company is committed to help all of our customers to pass ACAMS CAMS7 Deutsch as well as obtaining the IT certification successfully, but if you fail exam unfortunately, we will promise you full refund on condition that you show your failed report card to us. In the matter of fact, from the feedbacks of our customers the pass rate has reached 98% to 100%, so you really don't need to worry about that. Our CAMS7 Deutsch exam simulation: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) sell well in many countries and enjoy high reputation in the world market, so you have every reason to believe that our CAMS7 Deutsch study guide materials will help you a lot.

We believe that you can tell from our attitudes towards full refund that how confident we are about our products. Therefore, there will be no risk of your property for you to choose our CAMS7 Deutsch exam simulation: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version), and our company will definitely guarantee your success as long as you practice all of the questions in our CAMS7 Deutsch study guide materials. Facts speak louder than words, our exam preparations are really worth of your attention, you might as well have a try.

After purchase, Instant Download: Upon successful payment, Our systems will automatically send the product you have purchased to your mailbox by email. (If not received within 12 hours, please contact us. Note: don't forget to check your spam.)

Under the situation of economic globalization, it is no denying that the competition among all kinds of industries have become increasingly intensified (CAMS7 Deutsch exam simulation: Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version)), especially the IT industry, there are more and more IT workers all over the world, and the professional knowledge of IT industry is changing with each passing day. Under the circumstances, it is really necessary for you to take part in the ACAMS CAMS7 Deutsch exam and try your best to get the IT certification, but there are only a few study materials for the IT exam, which makes the exam much harder for IT workers. Now, here comes the good news for you. Our company has committed to compile the CAMS7 Deutsch study guide materials for IT workers during the 10 years, and we have achieved a lot, we are happy to share our fruits with you in here.

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Eine nach ausländischem Recht gegründete Bank mit Sitz außerhalb der USA unterhält eine Korrespondenzbankbeziehung mit einer US-Bank, um für ihre Kunden Finanztransaktionen in US-Dollar abzuwickeln. Gemäß dem USA PATRIOT Act von 2001 müssen alle US-Banken und Wertpapierhändler von allen ausländischen Bankkunden, die mit ihnen Geschäfte tätigen, eine unterzeichnete Bescheinigung einholen.
Welche Informationen muss die ausländische Bank der US-Bank gemäß dem USA PATRIOT Act von 2001 bescheinigen?
(Wählen Sie drei aus.)

A) Die Rechtsräume, in denen die ausländische Bank eine physische Präsenz unterhält
B) Die ausländische Bank wird die indirekte Nutzung der Korrespondenzbankkonten durch Briefkastenbanken nicht zulassen
C) Die Geschäftstätigkeit der ausländischen Bank wird auf das Gründungsland beschränkt sein
D) Die Eigentumsdetails der ausländischen Bank
E) Die ausländische Bank wird die indirekte Nutzung der Korrespondenzbankkonten durch politisch exponierte Personen (PEPs) nicht zulassen.

2. Ein Rechtsinstrument, das zwischen zwei Nationen ausgeführt wird und den grenzüberschreitenden Informationsaustausch regelt, wird als bezeichnet.

A) Vereinbarungsprotokoll.
B) Rechtshilfeabkommen.
C) Verständniserklärung.
D) Anfrage nach dringenden Informationen.
E) Absichtserklärung.

3. Die Financial Action Task Force (FATF) veröffentlicht regelmäßig einen Katalog von Ländern, die einer verstärkten Überwachung bedürfen. Dieser Katalog wird allgemein als „Katalog“ bezeichnet:

A) Weiße Liste
B) roter Hinweis
C) gelber Hinweis
D) graue Liste

4. Welche Risikofaktoren sollte ein Finanzinstitut (FI) bei der Eröffnung eines neuen Firmenkunden für ein neues Bankkonto prüfen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Die Art des Geschäfts, in dem der Firmenkunde tätig ist
B) Alle Finanzinstitute, bei denen der neue Kunde derzeit oder früher Bankgeschäfte tätigte
C) Die Identität der leitenden Angestellten und aller Personen, die zur Führung des Kontos berechtigt sind
D) Das Land oder der Ort, aus dem der Kunde kommt oder geschäftlich tätig ist
E) Die Beschäftigungsprofile und Informationen aller Mitarbeiter des neuen Kunden

5. Welche der folgenden Aussagen beschreibt die wirtschaftlichen, rufschädigenden und sozialen Folgen der Geldwäsche (ML) sowie die Risiken und Folgen einer Verletzung der AFC-Vorschriften genau? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Wenn festgestellt wird, dass ein Finanzinstitut (FI) Geldwäsche fördert oder gegen AFC-Vorschriften verstößt, kann dies zu einem Vertrauensverlust in das Institut und einem Verlust von Kunden führen. Interessanterweise könnte dieses Szenario rechtliche Konsequenzen für das FI vermeiden.
B) Wenn gewaschene Gelder in legale Volkswirtschaften fließen, können sie für illegale Zwecke verwendet werden, beispielsweise zur Finanzierung terroristischer Aktivitäten oder der organisierten Kriminalität. Dies verzerrt die Ressourcenverteilung und untergräbt die Entwicklung.
C) Gerichtsbarkeiten, die als unzureichende Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche gelten, könnten als unkooperativ oder risikoreich eingestuft werden und möglicherweise mit einem eingeschränkten Zugang zu internationalen Märkten konfrontiert sein, obwohl Wirtschaftssanktionen anderer Länder unwahrscheinlich sind.
D) Geldwäsche untergräbt die Integrität und Stabilität von Finanzsystemen und macht sie anfällig für illegale Aktivitäten. Dies kann das Vertrauen der Anleger untergraben und das Wirtschaftswachstum behindern.

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