CAMS7 題庫產品免費試用

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安全具有保證的 CAMS7 題庫資料

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免費一年的 CAMS7 題庫更新

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最新的 CAMS Certification CAMS7 免費考試真題:

1. When a financial institution (FI) is considering providing traditional banking services to a virtual asset service provider (VASP), consideration should be given to whether the FI: (Select Two.)

A) implements enhanced KYC measures.
B) consistently reviews transactions between fiat and virtual currencies.
C) owns virtual currencies itself.
D) has a general understanding of virtual assets.

2. In order to prevent financial crime risk, the implemented policies, controls, and procedures must:

A) be proportionate with regard to the size and nature of the firm, approved by senior management, and regularly reviewed
B) be completed by the business and validated by an external firm (for example, an auditing or consulting firm)
C) include sophisticated and automated controls that use the newest types of technology available (for example, artificial intelligence (Al) and machine learning).
D) be created approved, and owned only by the First Line of Defense business team, and reviewed annually

3. Which of the following actions is specifically permitted or required under FinCEN section 314(b) for financial institutions (FIs) to enhance their efforts in combating money laundering and terrorist financing?

A) FIs may provide information about their internal compliance programs to law enforcement agencies without any limitations
B) FIs may share information about suspected money laundering activities with other FIs to aid in identifying and reporting suspicious transactions
C) FIs are required to report all transactions involving foreign entities to FinCEN so that FinCEN can share this information with other financial institutions
D) FIs may disclose customer information to any third party

4. In which of the following cases can a financial institution disclose a suspicious activity report (SAR)?

A) A third-country police directly inquires about the customer.
B) A court order requests the bank to disclose the SAR subject to obtaining agreement from the legal team
C) An external consultant inquires about the details of the SAR
D) A customer asks about potential reporting to the local Financial Intelligence Unit (Fill)

5. Which of the following ate efficient approaches lo performing horizon scanning? (Select Two.)

A) Using a specific provider for regulatory horizon scanning
B) Subscribing lo a regulators' newsletter
C) Relying on information and insights from peers and working groups
D) Regularly contacting the regulator to inquire about updates and future developments

問題與答案：