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最新的 CAMS Certification CAMS7-JP 免費考試真題:

1. 金融機関は制裁要件を遵守する際にどのような手順を踏む必要がありますか?

A) この決定が取締役会によって承認されると、指定された個人および団体の資金または資産を凍結します。
B) 指定された人物や団体を検出するための自動スクリーニングシステムを採用します。
C) 既存の顧客が制裁対象エンティティになった場合は、リスク プロファイルを「高リスク」に変更し、さらなる取引の監視を継続します。
D) 制裁リストに掲載されている禁止団体に対して強化されたデューデリジェンスを実施します。

2. 国連が制裁体制を開発する際の主な目的は次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A) 発展途上国に自由民主主義または実質的民主主義を採用するよう強制すること。
B) 各国における非民主的かつ非憲法的な変更を抑止するため。
C) 金融犯罪対策が不十分な政府を罰するため。
D) 人権の擁護を支援する。
E) 紛争の平和的解決において政府および政権を支援する。

3. 高リスクの顧客のオンボーディングのリスクを軽減するために、通常、顧客オンボーディング時に実装される制御は次のどれですか。

A) 顧客リスク評価
B) 強化デューデリジェンス（EDD）
C) トランザクション監視
D) 制裁スクリーニング

4. 組織向けの金融犯罪対策 (AFC) ツールを選択する際に考慮すべき最も重要な要素は、ツールが以下の条件を満たしているかどうかです。

A) 従業員に対する手動のコンプライアンス トレーニングを置き換えます。
B) 既存のシステムやプロセスとシームレスに統合します。
C) すべての規制報告要件を自動化します。
D) 予算とコストの要件を満たしています。

5. 法執行機関、金融情報機関 (FIU)、民間部門の間で情報を共有する官民パートナーシップ (PPP) は、次の目的で設立されます。(2 つ選択してください。)

A) 公的機関と義務主体間の業務情報交換
B) 金融機関間の戦略情報交換
C) 重要な情報の共通データベースを作成し、疑わしい活動の分析をFATFと共有する
D) FIUと義務主体間の戦略情報交換

問題與答案：