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最新的 CAMS Certification CAMS7-JP 免費考試真題:

1. EU系銀行のコンプライアンス担当者は、過去2年間同行に保管されていた顧客口座の一つを調査している。銀行の記録によると、この企業の主な経済活動は石油化学製品の輸出入である。1年間で、この口座の取引額は5億米ドルを超えており、イエメンのサプライヤーから受け取った高額の電信送金と、アゼルバイジャンの取引先への電信送金が複数回行われている。
調査中に観察された場合、コンプライアンス担当者が最も懸念すべき要素は何ですか?

A) 顧客は石油化学製品の輸出入を専門としています。
B) EU 銀行は電信送金の送金元または受取人の情報を受け取りませんでした。
C) メディア検索により、顧客が3年前に不正行為で告発されたという報道が明らかになりました。
D) 顧客の活動には、さまざまな取引相手が関与する複数の国境を越えた取引が含まれます。
E) EU 銀行は、取引に関係する送金元国と送金先国が高リスクであると判断しています。

2. 疑わしいアクティビティを検出するためのトランザクション監視のルールベースのアプローチで最も一般的に使用される手法はどれですか? (2 つ選択してください。)

A) 監視シナリオの統計的チューニングによる精度向上
B) 高度な機械学習モデルを使用して外れ値を検出する
C) さらなる調査のためにランダムにトランザクションにフラグを立てる
D) 定義済みのルールを使用して特定のトランザクションパターンにフラグを設定する
E) 自動アラートのトランザクションしきい値の設定

3. テロ資金供与（CFT）
銀行の取引監視アプローチのガバナンスと有効性を監視するチームは、どの戦略を実装する必要がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 銀行の内部ポリシーと手順に従って、高リスクのクライアントの最新情報がファイルに記録されていることを確認するために、クライアント プロファイルを定期的に確認します。
B) 召喚状や政府の調査の対象となった人物の取引を適切に調査および監視するために、法務チームと定期的かつ随時協力します。
C) 適切な AML 類型が反映されていることを確認するために、トランザクション監視シナリオとその生産性を定期的にレビューします。
D) FinCEN に提出された疑わしい活動報告書 (SAR) を定期的に確認し、取り下げるべきかどうかを判断します。

4. マネーロンダリングは、特に発展途上国において、社会的・経済的影響を及ぼします。ある国でマネーロンダリングが大量に行われると、次のような事態が発生する可能性があります。（2つ選択してください。）

A) 外国からの投資を阻止する。
B) 政府の税制優遇プログラムを阻止する
C) 雇用率を下げる。
D) 国の金融セクターに対する信頼を低下させる。
E) 為替レートと金利の変動を軽減します。

5. 金融機関が企業全体のリスク評価 (EWRA) を設計しています。
ウォルフスバーグ グループが発行した、マネー ロンダリングのリスクを特定し管理するためのリスクベースのアプローチに関するガイダンスによると、効果的なアプローチとは次のようなものである必要があります。

A) 評価期間内に新規クライアントがもたらすリスクと、関連するマネーロンダリングのリスクを軽減するための管理を理解することに重点を置きます。
B) リスクの高い顧客、製品、地域から生じるマネーロンダリングのリスクを軽減するための適切な対策と管理を組み込みます。
C) サードパーティベンダーによって提供され、管轄区域内の他の金融機関によって使用されているフレームワークを使用します。
D) 金融機関の製品およびサービス提供に内在するリスクと、潜在的なマネーロンダリングリスクを軽減するための管理に焦点を当てます。

問題與答案：