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最新的 CAMS Certification CAMS7-JP 免費考試真題:

1. 犯罪者は会計士が作成した財務諸表を悪用して不正資産を隠す可能性があります。
次のシナリオのうち、犯罪者による財務諸表操作のリスクが最も高いのはどれですか?

A) 会計士が金融機関に犯罪者を紹介する仲介者として利用されている
B) 簿記中に不完全な記録が提供され、監査が困難になる
C) 法人設立国における専門機関による監督の欠如、または会計監査基準の適用義務の欠如
D) 将来の負債を回避するために、金融アドバイスを求める個人を装い、資産を手の届かないところに置く犯罪者

2. ある国際銀行はスペインのマドリードに本社を置き、米国ニューヨーク市（NYC）に支店を置いています。マドリード支店はニューヨーク支店の顧客から発生した取引を調査しており、当該個人に関する追加情報の提供をニューヨーク支店に求めています。ニューヨーク支店はさらに調査を進め、当該個人について前年に不審取引報告書（SAR）を提出していたことが判明しました。
要求された情報を共有する前に、どのような要素を考慮する必要がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 外国銀行は、国境を越えて情報を共有する場合、必ず自国の金融犯罪対策当局の承認を申請する必要があります。
B) 情報は、必要に応じてのみ共有する必要があります。
C) 銀行は、情報を共有する前に、これを金融犯罪取締ネットワーク (FinCEN) に報告し、正式な指導を受ける必要があります。
D) 銀行は、管轄区域のプライバシー要件と独自のポリシーおよび手順を考慮して、共有する情報を決定する必要があります。

3. ある国の金融情報機関 (FIU) が、その管轄区域内だけでなく外国でも重大な疑わしい資金移動に関する疑わしい活動報告 (SAR) を受け取りました。
当該問題を国内で起訴する必要があるかどうかを判断するには、当該外国からのさらなる情報が必要です。
このシナリオでは、次の記述のうちどれが正しいでしょうか?

A) エグモントグループ加盟国は、互いに情報提供の支援を要請できる。
B) 外国から情報にアクセスすることは、データ保護に関する国際法に違反します。
C) マネーロンダリングに関連するあらゆる情報は、管轄区域に関係なく、いつでもあらゆる組織から受け取ることができます。
D) 国家主権により、外国から情報にアクセスできない

4. 銀行は、政治的に重要な人物（PEP）を含む高リスクの顧客に対して効果的なシステムと管理を確立し維持するために合理的な注意を払わなかったとして罰金を科せられました。
銀行が対処すべき典型的な金融犯罪リスクはどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 潜在的および既存の高リスク顧客によるマネーロンダリングリスクのレベルを評価する
B) テロ資金対策に関する事項について、従業員が当局との連絡を担当していることを確認する
C) 顧客のオンボーディングを担当する関連委員会の議事録の評価とレビュー
D) 資金源と富の源泉を確立するために十分な情報を収集する
E) コンプライアンスとAML分野のリソースが銀行の成長に合わせて確保されていることを確認する

5. FinCEN によると、銀行口座内のどの危険信号が、総合的に判断すると現代の奴隷制、人身売買、搾取の兆候となる可能性がありますか? (2 つ選択してください。)

A) 登録仮想通貨取引所との取引活動
B) 移民農業労働者への多額の現金支払い
C) オンライン広告や地域外の分類広告への頻繁な支払い
D) 送金元情報が限定されている、サードパーティの支払い処理業者からの入金

問題與答案：