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最新的 Association of Certified Anti Money Laundering CGSS-JPN 免費考試真題:

1. 米国企業のコンプライアンス担当者は、欧州子会社の一つが、最終的にイランへ送られることになる特定の軍民両用製品のエンドユーザーの位置情報を改ざんしていたことを発見しました。次にとるべき対応は何でしょうか？

A) 米国外の子会社が関与し、米国外の個人に発送されるため、二重使用物品の購入は許可されていると識別します。
B) 米国から制裁対象地域への商品の出荷を停止し、より強力な制裁遵守プログラムを実施します。
C) 海外関連子会社が制裁措置のデューデリジェンスを実施したことを証明したため、問題はないことを経営陣に伝えます。
D) 将来的に制裁違反を回避するために、子会社に対し、この活動を米国以外の別の金融機関を通じて実施するよう助言します。

2. EU ブロッキング規制は、EU の個人または企業による以下の遵守を禁止します。

A) 制裁法案。
B) 付録に記載されていない国固有の制裁。
C) 二重使用物品のライセンス要件。
D) 米国の二次制裁。

3. 制裁スクリーニングツールの適切な調整はどれでしょうか?

A) スクリーニング ツールを調整して、制裁対象と制裁対象の管轄区域の正確な既知のスペルに一致するもののみを生成します。
B) スクリーニング ツールを調整して、制裁対象と制裁対象の管轄区域のスペルのバリエーションに一致するものを生成します。
C) スクリーニング対象となる顧客の住所や名前のデータを制限して、誤検知の発生を減らします。
D) 誤検知の生成を減らすために、スクリーニングの対象となる認可対象および管轄区域の名前のスペルのバリエーションを制限します。

4. 制裁コンプライアンス システム モデル検証の主要なコンポーネントはどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 反復タスクの自動化
B) 過剰なデータ保存容量
C) 複数のシステム管理者
D) マッチングアルゴリズムとしきい値
E) 関連データを必要とするすべてのデータソースの識別
F) ガバナンスと経営監視

5. 制裁スクリーニングに関連する独立したテストは、十分な技術的専門知識を持つどのグループによって実施されるべきですか?

A) 機関のスクリーニングリストを管理するチーム
B) 内部監査部門のチーム
C) 調査を実施するチーム
D) リスク評価を管理するチーム

問題與答案：