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最新的 Association of Certified Anti Money Laundering CGSS-JPN 免費考試真題:

1. 規則 11 の主な目的は何ですか?

A) 不必要な苦情に対処する
B) 犯罪に対処する
C) 不要な書類を処理する
D) 法律違反行為の防止
E) 腐敗に対処する

2. 外部性、有効性、象徴的な目的の間には興味深い相互作用がいくつかあります。
次の文の正しい例を選択してください。

A) 成功するには、象徴的な目標が送信者にコストを課してはなりません。
B) 国家は不利な外部性に直面しており、報酬は象徴的な目的の達成に成功する可能性があります。
C) 国家は楽観的な外部性に直面しているため、報酬が成功する可能性は低いです。
D) 成功するには、シンボリックターゲットは送信者にコストを課します。

3. 制裁の対象を定めるための政治的アプローチを開発し、磨くために実施された国際的な取り組みは次のどれですか。

A) 標的型金融制裁プロセス
B) インターラーケンプロセス
C) 国連安全保障理事会のプロセス
D) ボン・ベルリン・プロセス
E) 国連制裁の実施に関するストックホルムプロセス

4. 金融制裁とは、次のどれを目的として国連、EU、英国が導入する制限ですか?

A) 特定の金融サービスの提供を制限する
B) 認可された取引の量を制限する
C) 金融市場へのアクセスを制限する
D) 経済の急激な金融上昇を抑制する
E) 資金や経済資源へのアクセスを制限する

5. 資産凍結下では、通常、次の行為は禁止されていますが、例外はありますか?

A) 間接的に、指定された人物に、またはその人物の利益のために資金または経済資源を利用可能にする
B) 指定された人物に直接、またはその人物の利益のために資金または経済資源を利用可能にする
C) 上記のいずれでもない
D) 指定された人物が所有、保有、または管理する凍結された資金または経済資源を扱う
E) 直接的または間接的に金融制裁の禁止を回避する行為に従事する

問題與答案：