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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 下列哪一個主管機關應直接接收可疑或異常交易報告？

A) 獨立法官
B) 中央銀行
C) 執法
D) 金融情報部門

2. 一家銀行正在準備反洗錢獨立審查，該審查每兩年在合規官的指導下進行一次。銀行的企業審計部門將進行審查。
合規官將在向董事會發布最終報告之前對其進行審查。
這種情況有什麼問題嗎？

A) 最終報告必須直接提交給董事會
B) 必須每年進行一次獨立審查
C) 與審核流程的管理人員有利益衝突
D) 審核必須由銀行以外的團隊執行

3. 哪些危險訊號可能表示與文化物品有關的恐怖主義融資和洗錢風險增加？ （選擇三項。）

A) 使用位於免稅區的藝術品儲存設施。
B) 聘請第三方藝術顧問作為藝術品拍賣會的代表。
C) 利用藝術品和文物專家來驗證物品的真實性。
D) 在拍賣會上以公平市價或溢價購買珍貴的藝術品、寶石或貴金屬。
E) 在社群媒體平台上銷售的具有一定價值的高品質單品。

4. 在機構的強化盡職調查過程中應考慮哪三個要素，以確保其根據《沃爾夫斯堡代理銀行原則》對其較高風險的受訪銀行客戶有充分的了解？

A) 政治公眾人物 (PEP) 是否在受訪者中擁有利益或管理角色
B) 受訪者的 AML 和客戶識別控制的品質
C) 所有重要所有者權益的財富來源
D) 基於風險決定被告是否為空殼銀行

5. 一名在銀行工作的反洗錢專家剛收到執法機構的法律要求，要求公佈與該銀行帳戶相關的所有金融交易記錄。專家立即認出該帳戶是該銀行執行長兄弟所擁有的帳戶。
在收集所需文件的研究過程中，專家發現了他發送給銀行行長的幾份內部備忘錄，其中擔心與該帳戶相關的可能存在可疑活動。這位專家回憶說，銀行行長對每份備忘錄都進行了口頭回應，解釋了這項活動，並表示沒有理由擔心。專家該對這些內部備忘錄做什麼？

A) 將這些備忘錄放入他的個人檔案中，以備日後需要時使用
B) 請銀行行長將他對專家的指示記錄下來
C) 致電執法人員並建議他修改法律請求以包含這些備忘錄
D) 將情況告知銀行資深法律顧問

問題與答案：