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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:
1. 一家外國銀行在美國設有代理帳戶。根據美國當局的調查，該特定代理帳戶似乎促進了涉及受污染資金的交易。
這使得美國當局能夠扣押外國銀行在美國銀行持有的資金？
A) 金融犯罪執法網路客戶盡職調查最終規則
B) 美國愛國者法案
C) 第六條歐盟反洗錢指令
D) 美國財政部外國資產管制辦公室的規定
2. 律師提供的哪些功能對於 FATF 在 2000-2001 年類型學報告中記錄的潛在洗錢者有用？選出 3 個答案
A) 提供法律建議
B) 買賣財產
C) 代表客戶執行金融交易
D) 創造複雜的法律安排
3. 哪種情況應升級為潛在可疑活動？
A) 國內企業帳戶收到沒有此類活動歷史或業務需求的國際企業的電匯。
B) 公司帳戶經常從現有客戶存入大額支票和電匯。
C) 便利商店主要以現金進行日常存款或提款。
D) 一家零售連鎖店將現金存入多個營運帳戶，並將資金合併到一個帳戶中。
4. 金融情報機構 (FIU) 負責：
A) 及時向執法機關通報案件。
B) 與其他金融情報機構分享證據。
C) 回應執法機關索取監理報告中所含資訊的請求。
D) 從責任和報告機構接收有關所犯罪行的確認報告。
5. 為新的商業客戶建立銀行帳戶。該公司成立於五年前，地址位於另一個州。該企業網站除了聲明其是房地產企業外，幾乎沒有其他細節。
一位校長擁有國際電話號碼，並且似乎居住在另一個國家。另一位校長在一輛休閒車上工作。
在這種情況下，什麼值得加強盡職調查？
A) 透過房地產洗錢
B) 政治公眾人物
C) 人口販子
D) 空殼公司
問題與答案：
| 問題 #1 答案： B | 問題 #2 答案： B,C,D | 問題 #3 答案： A | 問題 #4 答案： A | 問題 #5 答案： A |
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