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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 一家小型私人銀行的董事會已要求管理層不再對高淨值人士實施身分要求，以保護他們的隱私。下列哪一項金融行動任務 =once 40 建議應引起反洗錢專家最關注？

A) 當與客戶相關的資訊被報告給主管機關時，金融機構不應警告其客戶。
B) 金融機構應保存所有必要的國內和國際交易可疑交易報告記錄至少 5 年。
C) 金融機構不應保留匿名帳戶。
D) 如果金融機構懷疑資金來自犯罪活動，則應要求他們關閉帳戶。

2. 銀行內部誰負有最終責任，確保銀行擁有全面有效的銀行保密法/反洗錢 (BSA/AML) 計劃以及合理設計的監督框架，以確保遵守適用的法規？

A) 董事會
B) 業務線經理
C) BSA/AML 合規官
D) 高階管理層

3. 當金融行動特別工作組 (FATF) 將某個司法管轄區列入「加強監控的司法管轄區」名單（也稱為「灰名單」）時，該司法管轄區：

A) 必須在下次 FATF 全體會議之前繳納罰款才能從名單中刪除。
B) 具有較高的洗錢、恐怖主義融資和擴散融資風險，必須限制其進入國際金融體系。
C) 已承諾迅速解決 FATF 相互評估中發現的缺陷。
D) 同意參加未來 12 個月內舉行的非週期性 FATF 相互評估。

4. 在沒有自動化軟體來執行美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 制裁螢幕的情況下，合規官員可以做什麼？

A) 在網路上進行關鍵字搜索
B) 依賴 OFAC 的信用報告
C) 使用 OFAC 網站上的綜合製裁清單搜尋螢幕
D) 取得 OFAC 特別指定國民名單的最新副本

5. 一家銀行正在為監管考試做準備，先前的監管考試發現了其反洗錢計畫中存在缺陷。自上次考試以來，該銀行已：
改進了書面反洗錢程序
聘請了一位經驗豐富的反洗錢合規官
展現出更強的合規文化
專注於清理交易監控案件積壓並加強制裁篩檢計畫 下列哪一項是正確的？ （選兩個。）

A) 儘管該銀行解決了許多先前的問題，但仍有可能面臨全球金融機構的二級制裁。
B) 如果銀行無法證明在解決先前的問題上取得持續進步，可能會面臨民事或刑事處罰。
C) 由於監管命令必須保密，因此銀行不會受到任何監管行動引起的聲譽風險的影響。
D) 儘管該銀行解決了許多先前的問題，但仍可能面臨監管機構要求其糾正反洗錢計畫的風險。
E) 監理機關可能會要求銀行董事會公開分享為解決先前問題而採取的行動，以限制其聲譽風險。

問題與答案：