安全具有保證的 CAMS-CN 題庫資料

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CAMS-CN 題庫產品免費試用

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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 哪些活動需要更新第一線培訓計畫？

A) 先前經過審查和風險評級的新客戶類型的引入。
B) 實施新系統，提供監控客戶帳戶的資訊。
C) 維護客戶群入職文件收集的監理要求。
D) 擴展到將使用新建立的產品的客戶群。

2. 一家電信公司的客戶收到一封電子郵件，解釋他們上次訂單的問題。客戶透過電子郵件中的連結被引導至該公司網站以提供個人資訊。該電子郵件和網站都是假的。實施了什麼類型的網路犯罪？

A) 惡意軟體
B) 魚叉式網路釣魚
C) 翻滾
D) 加密劫持

3. 銀行合規官員實施了強化監控規則，發現了一些可能顯示人口販運的異常活動。
哪個危險信號應該提示額外的交易審查？

A) 在客戶沒有居住或開展業務的城市發生的現金存款，然後當日提款
B) 來自擁有大量移民人口的國家的電匯活動
C) 發生在客戶居住和開展業務的城市的現金存款
D) 發生在客戶不居住或不開展業務的城市的現金存款

4. 應如何處理風險相關問題以確保三道防線模式的有效性？

A) 盡可能讓高階管理層直接處理與風險相關的問題，因為他們最終要對組織的整體風險管理策略負責
B) 將與風險相關的監督職責分配給第三線，以提供獨立審查，並透過避免第一和第二線的利益衝突來更有效地解決問題
C) 將一些與風險相關的問題委託給第一線，以避免第二線負擔過重，並確保營運效率
D) 確保第二線審查、監控並根據需要向高階管理層報告風險相關問題，同時保持第三線的獨立監督

5. 金融行動特別工作小組第 29 條建議中所描述的金融情報機構 (FIU) 的核心職能是什麼？

A) 與私營部門分享從國家執法機構收集的即時犯罪情報。
B) 作為收集和分析可疑活動的國家中心。
C) 贊助反洗錢調查的先進技術監控工具的研究與發展。
D) 根據國家管轄範圍起訴重大洗錢或恐怖主義融資案件。

問題與答案：