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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 在向授權請求者提供可疑活動報告文件之前，機構應首先：

A) 通知外部顧問。
B) 請求傳票。
C) 獨立驗證請求者。
D) 聯絡當地金融情報機構以取得授權。

2. 聯合國制定制裁制度的主要目標包括：（選擇三項）

A) 支持政府和政權和平解決衝突。
B) 阻止國家內部的非民主和非憲法變革。
C) 懲罰對金融犯罪控制不力的政府。
D) 迫使發展中國家採取自由民主或實質民主。
E) 支持保護人權。

3. 準備可疑活動報告（SAR）時應向董事會或指定的專門委員會提供哪些內容？

A) 報告期間內提交的所有 SAR 的副本
B) 報告期間提交的 SAR 約束下的所有客戶的名稱
C) 報告期間內提交的 SAR 統計數據
D) 報告期間提交的 SAR 的所有可能詳細信息

4. 外國資產管制辦公室制裁的域外功能是什麼？

A) 要求金融服務業的所有適當部門報告潛在的洗錢活動
B) 禁止交易並要求凍結指定人員和組織的資產
C) 實施有針對性的措施，例如武器禁運、旅行禁令以及金融或商品限制
D) 中斷埃爾與第三國的經濟與金融關係

5. 一家銀行透過其保密熱線收到一名員工關於另一名員工的匿名舉報。
哪些活動值得進一步檢視？

A) 簿記員透過電話接受客戶的資金轉帳請求
B) 會計部門的員工與客戶合作，協助了解如何降低服務費
C) 出納員向經常進行低於報告限額的現金交易的客戶分發銀行宣傳冊
D) 抵押貸款官員與房屋貸款申請人合作解決不良信用問題

問題與答案：