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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 負責監督銀行交易監控方法的治理和有效性的團隊應該實施哪些策略？ （選兩個。）

A) 定期審查向 FinCEN 提交的可疑活動報告 (SAR)，以確定是否應撤回。
B) 定期檢視客戶資料，以確保根據銀行的內部政策和程序，為高風險客戶提供最新的資訊。
C) 與法律團隊進行定期和臨時合作，以適當調查和監控傳票或政府調查對象的交易。
D) 定期檢視交易監控場景及其生產力，以確保反映適當的反洗錢類型。

2. 洗錢有哪些社會/經濟後果？（選兩個。）

A) 稅收增加
B) 內戰
C) 國家基礎設施的削弱
D) 腐敗和組織犯罪增加
E) 金融機構削弱

3. 守門人，包括會計師，可以很好地識別和發現工作類型或客戶活動性質的變化。
為了做到這一點，他們需要了解與以下相關的風險：（選擇兩個。）

A) 會計客戶的經驗。
B) 短期客戶關係。
C) 企業實體客戶。
D) 所要求服務的主題。

4. 歐盟信託和公司服務提供者 (TCSP) 分析師在查看客戶的財務報表和詳細總帳時注意到一些異常活動。該客戶從事機械進出口業務。哪些交易指標需要進一步回報給合規官？

A) 向稅務有效司法管轄區的外國公司支付公司秘書聘用費。
B) 海外虛擬辦公室服務的支付。
C) 向在外國司法管轄區設立的不相關公司和服務提供者支付諮詢費。
D) 控股公司向子公司提供的公司間貸款，用於為機械運輸提供資金。

5. 兩個國家之間執行的管理跨國資訊共享的法律文件稱為：

A) 司法協助條約
B) 諒解備忘錄
C) 諒解聲明
D) 協議備忘錄

問題與答案：