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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 根據沃爾夫斯堡集團概述的反洗錢原則，私人銀行和代理銀行在監控恐怖主義融資方面有什麼共同點？

A) 從預付卡取得現金會增加該卡被用於洗錢目的的可能性。
B) 交易監控檢查盡職調查資訊與帳戶關閉之間的關係。
C) 在正確識別和驗證客戶後，監控帳戶和交易活動。
D) 只有當銀行已確定客戶和受益所有人的身分時，才會接受編號帳戶或別名帳戶。

2. A 國一家國際私人銀行的一位初級客戶經理，其一位在該機構持有帳戶多年的尊貴客戶向她詢問有關將大筆現金存入她帳戶的事宜。初級客戶經理告訴他的客戶，他的銀行不接受現金。初級客戶經理後來查看了一份客戶活動報告，注意到鄰國 B 的銀行發出了一些較小的美元電匯，該國貨幣管制寬鬆，總額與客戶打算存入的金額差不多。
初級客戶經理該做什麼？

A) 關閉帳戶
B) 向金融情報部門提交可疑交易報告
C) 通知其銀行的反洗錢專家，但不要致電客戶
D) 為客戶提供更安全的存款方式，希望在對話中了解更多信息

3. 分行經理打電話，告訴她一名執法人員剛離開分行，問了很多問題，還留下了一張名片。
合規官該做什麼？

A) 驗證所報告的官員是否為實際的授權代表
B) 提交可疑交易報告
C) 請分行經理寫下有關請求的詳細備忘錄
D) 跟進以驗證該官員是否收到了所有必要的資訊

4. 行銷部門向反洗錢專家提交了一份針對擔任重要公共職位的個人的商業計劃。除了從這些客戶那裡獲取正確的身份證明和基本資訊外，反洗錢專家還應該建議金融機構做什麼來檢查客戶的背景並根據公開資訊加強盡職調查？
1. 確定客戶是否出現在巴塞爾銀行監理委員會的公職人員名單上。
2、調查資金來源。
3. 辨識明顯相關的人員和公司。
4. 充分辨識一個人的身份，包括他們的政治史。

A) 僅限 1、3 和 4
B) 僅限 2、3 和 4
C) 僅限 1、2 和 3
D) 限 1、2 和 4

5. 董事會收到銀行主要監管機構的通知，表示已發現潛在可疑活動，銀行行長似乎參與其中。董事會向合規官員徵求建議。
合規官員收到通知後應採取什麼行動？

A) 堅持總統立即辭職
B) 銷毀與此事相關的所有記錄
C) 將監管機構的懷疑告知總裁並徵求他的建議
D) 通知銀行的法律顧問並遵循他們的指示

問題與答案：