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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 對於開立新帳戶的新客戶，金融機構應檢視哪三個因素？選出 3 個答案

A) 客戶業務的法律結構
B) 客戶來自或開展業務的國家或地區
C) 客戶之前開戶的金融機構
D) 客戶經營的企業的類型和規模

2. 金融實體因違反反洗錢法可能面臨哪些聲譽風險後果？

A) 失去知名客戶
B) 扣押資產
C) 監控行為的審核成本增加
D) 罰款

3. 一家小型私人銀行的董事會已要求管理層不再對高淨值人士實施身分要求，以保護他們的隱私。下列哪一項金融行動任務 =once 40 建議應引起反洗錢專家最關注？

A) 當與客戶相關的資訊被報告給主管機關時，金融機構不應警告其客戶。
B) 金融機構應保存所有必要的國內和國際交易可疑交易報告記錄至少 5 年。
C) 金融機構不應保留匿名帳戶。
D) 如果金融機構懷疑資金來自犯罪活動，則應要求他們關閉帳戶。

4. 一名未來的反洗錢官員將受到位於同一國家不同城市、規模和構成相似的銀行上游代理機構的高度推薦。該銀行有興趣僱用此人。董事會下一步該採取什麼步驟？

A) 與其監管機構協商以確定是否適合僱用此人
B) 試用期僱用個人，以便機構可以確定個人是否有足夠的經驗和能力
C) 進行徹底的背景調查
D) 根據通訊員的推薦僱用個人

5. 根據巴塞爾委員會的原則，哪些措施可以使銀行的客戶識別計畫更加健全？ （選兩個。）

A) 使用信譽良好的線上來源文件驗證客戶的身分。
B) 了解新企業在銀行開立帳戶的性質和目的。
C) 了解客戶為何選擇特定金融機構進行銀行業務。
D) 限制新客戶在前兩個月的線上活動。

問題與答案：