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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 銀行 A 位於 A 國。來自位於 B 國的銀行 B 的電匯由銀行 A 處理，資金將轉至位於 C 國的銀行 C 的客戶。銀行 A 認為該電匯可疑。
A銀行應該向誰提交可疑交易報告？

A) A國的交易
B) B國的交易
C) C 國的 C 銀行
D) A 國的銀行 B

2. 在根據內部調查獨立決定是否關閉帳戶時，金融機構 (F1) 應考慮。 （選擇五個。）

A) 客戶的個人關係。
B) 潛在行為的嚴重性。
C) Fl 的政策和程序。
D) 聲譽風險。
E) 帳戶活動的頻率
F) 與執法部門的通信
G) 關閉帳戶的法律依據。

3. 一位反洗錢專家剛剛制定並實施了反洗錢計劃。
評估計劃有效性最有效的資源是什麼？

A) 反洗錢專家
B) 高階管理層成員
C) 監理機構
D) 合格的獨立方/審計師

4. 一名員工聽到一位同事在電話中與一位客戶就如何確保未來交易不會提交可疑交易報告提供建議。
員工應該採取什麼行動？

A) 向合規官報告對話
B) 忽略這種情況，因為該同事是該客戶的關係經理
C) 告訴同事提供此類建議是違反政策的
D) 向當地警方報告談話內容

5. 哪些情況可以繞過強化盡職調查 (EDD)？

A) 在完全符合集團政策和程序的高風險第三國設立歐盟或美國金融機構的分支機構或控股子公司。
B) 將一位來自歐盟的知名政治人物 (PEP) 加入美國金融機構 (FI) 的財富管理部門。
C) 入駐總部位於歐盟或美國的賭場，該賭場是國際連鎖飯店的一部分，提供的總收入不到 50%，並且完全符合集團範圍內的政策和程序。
D) 在高風險國家/地區設立子公司，該國家/地區擁有歐盟或美國長期且信譽良好的客戶的複雜所有權結構。

問題與答案：