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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. 政府金融情報部門（FIU）的職責是什麼？ （選擇三項。）

A) 接收來自報告機構或義務機構的可疑交易和可疑活動報告。
B) 調查並在適當情況下起訴從報告機構或義務機構收到的所有可疑交易和可疑活動報告。
C) 向外國司法系統傳播可疑交易和可疑活動報告的分析，以加強其反洗錢和恐怖主義融資調查和起訴。
D) 分析從報告機構或義務機構收到的所有可疑交易和可疑活動報告。
E) 向當地執法機構和外國金融情報機構傳播可疑交易和可疑活動報告的分析，以打擊洗錢。

2. 一家房地產投資公司的所有者存入了多張銀行本票，這些支票是在三個月內透過出售兩套公寓而用現金購買的。該帳戶還收到其他金融機構的多筆電子轉賬，每筆 10,000 美元。哪些活動被視為可疑洗錢？

A) 在一段時間內使用現金購買多張銀行本票
B) 使用銀行本票與房地產投資公司帳戶進行交易
C) 與房地產投資公司開展業務
D) 從其他金融機構收到 10,000 美元的電子轉帳

3. 經營進出口業務的獲利商業客戶在同一機構不同地點的分公司擁有多個帳戶。根據透明國際評級，客戶從被視為高度腐敗的司法管轄區接收資金。客戶在帳戶之間頻繁轉賬，更願意單獨管理帳戶。機構應該採取什麼措施來降低與這些帳戶相關的風險？

A) 降低透明國際主觀評等的重要性
B) 進行交易價格操弄分析
C) 發展一個系統來監控所有活動
D) 提交可疑交易報告

4. 下列哪一項敘述最能描述與看門人相關的金融犯罪風險？

A) 守門人有獨特的關係結構，因此很難確定實際所有權
B) 守門人職位具有秘密性，通常難以核實（他們的財富來源）。
C) 看門人擁有專業知識，可濫用這些知識來促進非法資金的流動並掩蓋其客戶參與非法計畫的情況。
D) 守門人被賦予了重要的功能和行為準則，可以協助洗錢。

5. 合規分析師正在審查客戶的帳戶活動，他們懷疑該帳戶活動可能表明存在洗錢活動。僅根據客戶的帳戶活動和 KYC 文件很難確定哪一個？

A) 如果帳戶大部分處於休眠狀態或幾乎沒有活動
B) 如果活動與相關業務有重大差異
C) 如果帳戶多次向同一相關企業進行轉帳
D) 是否有與交易對手相關的負面媒體

問題與答案：