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最新的 CAMS Certification CAMS-CN 免費考試真題:

1. FATF 建議中的哪個關鍵方面最準確地描述了為國家和金融機構 (FI) 在 AML/CFT 制度中分配資源的重要基礎？

A) 實施有針對性的金融制裁
B) 進行全國同儕評估
C) 執行司法協助
D) 應用風險為本的方法

2. 透過一系列複雜的金融交易將非法收益從其來源中分離出來，這些交易旨在掩蓋審計線索並提供匿名性，這是什麼？

A) 分層
B) 展示位置
C) 集成
D) 結構化

3. 外國政治人物 (PEP) 請求在存檔保險單中新增受益人。
應如何處理請求以降低風險？

A) 對受益人進行盡職調查
B) 確定財富來源與資金來源
C) 如果受益人是外國 PEP，則拒絕要求
D) 由於風險增加，拒絕增加受益人的請求

4. 透過客戶篩選發現的哪些資訊最有可能導致因金融犯罪問題而考慮終止與客戶的業務關係？

A) 顧客是政治公眾人物 (PEP)。
B) 客戶是一家已宣布破產的公司的股東。
C) 該顧客與組織犯罪集團有聯繫。
D) 據稱該顧客違反了建築許可限制。

5. 哪些透過存款機構洗錢的方式與國際貿易密切相關？

A) 以非法資金投資合法業務
B) 成立空殼公司
C) 使用黑市比索兌換
D) 建構現金存款提款

問題與答案：