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最新的 CAMS Certification CAMS7-CN 免費考試真題:

1. 電子商務平台固有哪些金融犯罪風險？ （選擇四項。）

A) 用外幣掩蓋犯罪所得
B) 電子商務平台易受詐欺行為影響
C) 電子商務平台鼓勵不受監管的點對點借貸
D) 電子商務平台被利用來轉移犯罪利益
E) 使用被盜銀行卡進行網路購物
F) 電子商務平台被用作非法交易的幌子

2. 哪些可疑活動可能是透過賭場洗錢的最強指標？

A) 一家私人控股公司透過賭場將資金轉入多位顧客的投注帳戶
B) 顧客要求賭場將其獎金轉移給另一家賭博營運商
C) 顧客經常對同一項運動賽事進行多次投注
D) 一位顧客在二十一點賭桌上用現金購買大量籌碼

3. 根據金融行動特別工作組 (FATF) 關於恐怖主義融資的報告，慈善機構和非營利組織往往容易受到恐怖主義融資的攻擊，因為它們：（選擇兩個。）

A) 擁有全球影響力，為國家和國際營運以及金融交易提供框架，這些業務通常位於或靠近最容易受到恐怖活動的地區。
B) 享有公眾信任，擁有大量資金，其活動通常需要大量資金
C) 通常是合法機構，不會將透過捐款籌集的資金用於個人或實體的利潤
D) 從各種來源收集捐款，其主要目標是慈善事業和社會福利

4. 一個組織可以採取哪些行動來更了解擴散融資所面臨的威脅？

A) 檢視該組織的製裁風險評估，以便更好地了解其受到俄羅斯和朝鮮民主主義人民共和國制裁的可能性
B) 閱讀並分析該組織管轄範圍內相關機構製作的最新國家擴散融資風險評估
C) 對所有與國防承包商客戶相關的付款交易進行詳細審查，特別關注這些客戶的受益所有人
D) 與第一線人員合作，了解他們的戰略成長目標，特別是旨在增加他們在軍事技術和兩用產品方面的市場份額

5. 房地產買家在短時間內透過一系列交易以現金購買多處高價值房產，且沒有任何明確的經濟理由。
下列哪一項是房地產領域中最有可能與該行為相關的洗錢風險？

A) 買家透過建立付款來快速實現投資組合多樣化，以便利用房地產現金交易的流動性。
B) 買家利用高價值房地產交易來掩蓋資金來源。
C) 買方利用有利的市場條件，並使用內部資訊以現金購買的方式在競爭激烈的房地產市場中勝過競爭對手。
D) 買方是房地產開發商，與位於高風險管轄區內的商業夥伴一起收購多處房產，用於潛在的重建項目。

問題與答案：