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最新的 CAMS Certification CAMS7-CN 免費考試真題:

1. 在恐怖主義融資的背景下，下列哪些是濫用非營利組織（NPOs）的潛在指標？ （選兩個。）

A) 在監管有限的高風險司法管轄區運營
B) 財務報告與治理實務的廣泛透明度
C) 參與社區發展和人道援助項目
D) 領導階層和使命宣言頻繁變動
E) 來自匿名來源的大量未記帳現金捐款

2. 下列哪一種控制措施通常在客戶入職時實施，以降低高風險客戶入職的風險？

A) 交易監控
B) 客戶風險評估
C) 制裁篩檢
D) 加強盡職調查 (EDD)

3. 關於美國法律和立法的域外效力，哪個說法是正確的？

A) 美國愛國者法案第 319(b) 條的域外效力允許扣押為外國銀行在美國開設和維護的代理銀行帳戶中的資金
B) 《銀行保密法》（BSA）的域外效力要求旅行規則適用於全球所有金融機構，包括所有美元交易
C) 美國外國資產管制辦公室 (OFAC) 的經濟和貿易制裁可能對美國境外的金融機構和企業構成域外風險
D) 2020 年《反洗錢法》（AML 法）的域外效力涵蓋了全球經濟中的所有美元交易

4. 一家金融機構的美國分行收到執法部門的傳票，要求其提供客戶帳戶活動的詳細記錄。該客戶目前正在接受一項針對洗錢活動的調查。同時，該機構也收到另一家銀行根據金融犯罪執法局 (FinCEN) 314(b) 發出的資訊共享請求，要求其提供與同一客戶相關的交易詳情。合規團隊的任務是同時回應傳票和金融犯罪執法局 (FinCEN) 314(b) 請求。
在確保滿足所有法律和監管義務的同時，合規官在回應這些請求時應優先考慮什麼？

A) 首先回應 FinCEN 314(b) 請求，因為它允許與合作夥伴組織自願分享訊息
B) 諮詢機構的法律顧問以驗證傳票，然後直接回應執法部門，同時確保所有文件都得到妥善記錄
C) 立即向執法部門和其他金融機構提供所要求的記錄，以確保充分合作和透明度
D) 通知客戶其他金融機構的資訊共享請求，並在回應前徵求他們的同意

5. 據 PinCEN 報道。當金融機構 (PI) 發現可疑活動並需要提交可疑活動報告 (SAR) 時，SAR 支援文件應（選擇兩個。）

A) 有書面的政策和程序來維護支援文件。
B) 保存在單獨的文件中，並將硬拷貝存放在防火櫃中。
C) 包含幫助 Fl 確定該活動需要備案的所有文件或記錄。
D) 始終僅限於帳戶名稱、帳戶詳細資料和交易記錄。

問題與答案：