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最新的 CAMS Certification CAMS7-CN 免費考試真題:

1. 被提名者如何讓犯罪者利用 Thorn 進行洗錢活動受益？ （選兩個。）

A) 允許受益所有人提供代理投票表決公司決策
B) 破壞調查
C) 受益所有權不明
D) 允許在被提名人的管轄範圍內定居

2. 在為組織選擇反金融犯罪 (AFC) 工具時，需要考慮的最重要的因素是該工具是否：

A) 與現有系統和流程無縫整合。
B) 滿足預算和成本要求。
C) 自動化所有監理報告要求。
D) 取代員工的手動合規訓練。

3. 哪些輔助部門或營運領域可以在支持大型組織的反洗錢和經濟制裁合規計畫方面發揮重要作用？ （選三個。）

A) 模型風險管理
B) 詐欺風險管理
C) 行銷
D) 技術解決方案與 IT 安全
E) 會計

4. 實施反洗錢/反恐怖主義融資新技術所面臨的挑戰包括：（選擇四項）

A) 複雜性。
B) 資料隱私。
C) 旅行規則。
D) 資料品質。
E) 監理。
F) 加強盡職調查 (EDD) 政策。

5. 在審查貨幣服務企業 (MSB) 的業務運作時，哪些活動會被視為洗錢危險訊號？ （選兩個。）

A) 客戶在進行國際電匯時不願提供收款人姓名或地址資訊
B) 一位客戶頻繁地向其祖國進行小額國際匯款
C) 現金密集型企業，例如便利商店或餐館，進行大量現金存款
D) 客戶將來自高風險管轄區的外幣兌換為報告門檻以下的本國貨幣
E) 客戶使用不同名稱的多個帳戶進行交易

問題與答案：