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最新的 CAMS Certification CAMS7-CN 免費考試真題:

1. 以下哪些內容包含在金融行動特別工作組 (FATF) 方法中概述的 11 項直接成果中，用於評估在相互評估期間對 FATF 建議的技術遵守情況以及反洗錢/反恐怖主義融資/中央公積金系統的有效性？ （選擇三項。）

A) 國際合作提供可操作的訊息，用於打擊犯罪者
B) 被判洗錢罪的人被拒絕獲得基本銀行服務
C) 洗錢犯罪受到調查並受到刑事起訴
D) 金融情報資訊由當局收集並與 FATF 分享，以便進一步調查
E) 監理機構監理金融機構與非銀行金融機構及其基於風險的反洗錢
/CFT 程式

2. 反賄賂和反腐敗法規的主要目的是什麼？

A) 禁止個人或實體向政府官員或國營企業員工支付任何有價之物以獲得不正當的商業利益
B) 禁止政府高層將非法所得兌換成合法貨幣
C) 防止高級政治人物使用非法手段逃稅
D) 防止腐敗的外國對手利用非法資金幹預選舉

3. 房地產買家在短時間內透過一系列交易以現金購買多處高價值房產，且沒有任何明確的經濟理由。
下列哪一項是房地產領域中最有可能與該行為相關的洗錢風險？

A) 買家透過建立付款來快速實現投資組合多樣化，以便利用房地產現金交易的流動性。
B) 買家利用高價值房地產交易來掩蓋資金來源。
C) 買方利用有利的市場條件，並使用內部資訊以現金購買的方式在競爭激烈的房地產市場中勝過競爭對手。
D) 買方是房地產開發商，與位於高風險管轄區內的商業夥伴一起收購多處房產，用於潛在的重建項目。

4. 負責監督銀行交易監控方法的治理和有效性的團隊應該實施哪些策略？ （選兩個。）

A) 定期審查向 FinCEN 提交的可疑活動報告 (SAR)，以確定是否應撤回。
B) 定期檢視客戶資料，以確保根據銀行的內部政策和程序，為高風險客戶提供最新的資訊。
C) 與法律團隊進行定期和臨時合作，以適當調查和監控傳票或政府調查對象的交易。
D) 定期檢視交易監控場景及其生產力，以確保反映適當的反洗錢類型。

5. 在金融行動特別工作組 (FATF) 為評估各司法管轄區反洗錢控製品質而進行的相互評估和後續跟進過程中，FATF 採取了以下措施：

A) 對反洗錢控制鬆懈的司法管轄區的金融機構進行現場檢查，以發現缺陷並提出改進建議。
B) 發布年度報告，根據所有成員轄區對反洗錢控制的自我評估對其進行排名。
C) 進行同儕審查流程，成員國據此評估其他司法管轄區的反洗錢控制措施並提出改進建議。
D) 對反洗錢控制鬆懈的司法管轄區實施經濟制裁，迫使其加強控制。

問題與答案：