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1. 使用基於風險的方法分配合規資源的主要優點是什麼？

A) 確保專注於高風險領域，同時維持營運效率。
B) 它標準化了所有地區的合規流程。
C) 它消除了對低風險客戶進行定期審計的需要。
D) 它降低了合規計畫的總體成本。

2. 下列何者最能描述監管機構、執法機構和金融情報機構 (FIU) 在洗錢調查（包括跨國案件）期間的合作程度？

A) 執法機構和金融情報機構僅在國內調查期間合作，跨國調查則留給國際刑警組織等國際組織進行。
B) 監管機構主要獨立工作，但在國際執法機構要求時共享資訊。
C) 監管機構、執法機構和金融情報機構通常透過正式協議共享情報並協調努力，以簡化跨境洗錢調查。
D) 金融情報機構主要處理金融機構的報告，而監管機構和執法機構僅限於執行國內反洗錢法，而缺乏國際合作。

3. 金融行動特別工作小組（FATF）如何衡量一個國家打擊洗錢和恐怖主義融資的努力的有效性？

A) FATF評估委員會
B) 相互評估
C) 一系列內部審計，然後向 FATF 報告
D) 巴塞爾委員會

4. 在監管機構的同意令或類似行動下，組織中誰最終負責糾正任何違反適用反洗錢/反恐怖主義融資法律法規的行為？

A) 董事會
B) 指定反洗錢合規官
C) 營運長
D) 首席執行官

5. A國反腐敗機構一直在調查賄賂和腐敗所得可能流向B國的情況，目前正準備將此案提交給當地法院。
哪一種方法取得起訴案件所需的證據最有效？

A) 由 A 國反貪腐機構負責人直接向 B 國相應的執法機構提出正式請求
B) 利用 A 國與 B 國之間的司法協助條約，請求提供所需證據
C) 利用國際刑警組織（INTERPOL）網路從B國取得所需證據
D) 使用埃格蒙特安全網路從 B 國金融情報部門取得所需證據

問題與答案：