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最新的 CAMS Certification CAMS7-CN 免費考試真題:

1. 一家銀行的交易監控系統向一位洗車客戶發出警報。該客戶在存入大筆現金後，申請了國際電匯。
哪些額外情況會使案件更可疑？

A) 電匯的受益人是外國居民，與企業主姓氏相同
B) 電匯金額不同，但受益人相同
C) 電匯的受益人是一家外國公司，其股東和董事是其他公司
D) 電匯收款人為灰名單國家居民

2. 大量電匯入帳會觸發客戶警報。資金將立即透過現金提取和電匯出帳扣除。
調查此警報/案例時應先審查哪些資訊？

A) 帳號活動
B) 客戶資料
C) 開源訊息
D) 不利媒體搜索

3. 下列哪些被視為高階管理層參與金融犯罪合規計畫的最佳實務？ （選兩項。）

A) 強制參加所有監理檢查
B) 強制參加並檢討所有金融犯罪培訓
C) 為向高階管理層回報問題設定明確的標準
D) 高層定調

4. 下列哪一項是人壽保險公司相關的洗錢危險訊號？ （選兩項。）

A) 提前幾年支付保費並提前終止以獲得退款
B) 定期切換政策並接受處罰
C) 向老年人支付的受益人款項
D) 提供高額賠償的高保費人壽保險
E) 擁有多份保單的自然人

5. 下列何者是非政府組織 (NGO) 打擊洗錢的常用策略？

A) 直接在法庭上起訴洗錢者
B) 幫助金融情報機構（FIU）分析可疑活動報告（SAR）
C) 提高對洗錢問題及其後果的認識
D) 向政府提供財政援助以加強其反洗錢工作

問題與答案：