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最新的 CAMS Certification CAMS7-CN 免費考試真題:

1. 一個組織可以採取哪些行動來更了解擴散融資所面臨的威脅？

A) 檢視該組織的製裁風險評估，以便更好地了解其受到俄羅斯和朝鮮民主主義人民共和國制裁的可能性
B) 閱讀並分析該組織管轄範圍內相關機構製作的最新國家擴散融資風險評估
C) 對所有與國防承包商客戶相關的付款交易進行詳細審查，特別關注這些客戶的受益所有人
D) 與第一線人員合作，了解他們的戰略成長目標，特別是旨在增加他們在軍事技術和兩用產品方面的市場份額

2. 對於在歐盟成立且在歐盟以外高風險第三國設有分行的銀行，作為基於風險的方法 (RBA) 的一部分，哪種控制措施對管理反洗錢/反恐怖主義融資風險最有效？

A) 自動對高風險第三國分公司的所有客戶應用加強的客戶盡職調查措施，無論其風險等級為何
B) 完全依賴高風險第三國的中央受益所有人登記記錄來確定所有客戶的最終受益所有人
C) 即時監控每筆跨境交易，根據國家風險等級標記所有交易以進行加強審查
D) 根據風險評估後每位客戶的風險級別，採取量身定制的盡職調查措施

3. 房地產買家在短時間內透過一系列交易以現金購買多處高價值房產，且沒有任何明確的經濟理由。
下列哪一項是房地產領域中最有可能與該行為相關的洗錢風險？

A) 買家透過建立付款來快速實現投資組合多樣化，以便利用房地產現金交易的流動性。
B) 買家利用高價值房地產交易來掩蓋資金來源。
C) 買方利用有利的市場條件，並使用內部資訊以現金購買的方式在競爭激烈的房地產市場中勝過競爭對手。
D) 買方是房地產開發商，與位於高風險管轄區內的商業夥伴一起收購多處房產，用於潛在的重建項目。

4. 組織中風險偏好聲明 (RAS) 的主要目的是什麼？如何有效地傳達和實施？

A) RAS 用於向外部利害關係人概述風險承受限度，無需在組織內部進行溝通
B) RAS 是一份用於遵守法規的正式文件，不會影響組織內的日常風險管理實踐
C) RAS 定義了組織為實現其目標願意承擔的風險的數量和類型，並應清楚地傳達給所有利益相關者，並實施相應的控制措施
D) RAS 是管理營運風險的詳細計劃，並不涵蓋策略或財務風險

5. 下列哪些是基於風險的方法的一部分？ （選擇三項。）

A) 主要關注先前標記的客戶，同時對其他客戶使用標準控制
B) 在所有客戶群之間平等分配資源，以確保公平
C) 選擇並應用與已確定的風險等級相符的有效控制措施
D) 根據客戶的活動和關係來決定客戶的詳細風險狀況
E) 進行全面的風險評估以識別客戶、交易和地理風險

問題與答案：