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最新的 CAMS Certification CAMS7-CN 免費考試真題:

1. 哪些風險因素與獲取和服務那些被認為具有較高金融犯罪風險的客戶的銀行業務活動有關？ （選三個。）

A) 聲譽風險
B) 合規風險
C) 貸款風險
D) 操作風險
E) 制裁風險

2. 一家金融機構 (Fl) 的客戶抱怨說，他們收到了多封看似來自 Fl 的電子郵件，敦促他們點擊連結或打開匯款附件進行確認。打開附件後，客戶才發現資金已在不知情的情況下被系統地從其銀行帳戶中轉出。這種情況描述了哪種類型的網路犯罪？

A) 網路釣魚
B) 魚叉式網路釣魚
C) 網路釣魚
D) 簡訊釣魚

3. 對於全球組織來說，以下哪種策略最有效地管理與反洗錢 (AML) 和製裁合規相關的風險？

A) 應用全球 AFC 和製裁政策以確保一致性，而無需適應當地法規。
B) 確保集團政策和程序優先遵守美國法規，因為它們是全球最具影響力的法規。
C) 確保集團政策符合每個國家特定的反洗錢和製裁法規。
D) 僅依靠聯合國等國際機構來確保遵守制裁，因為沒有要求遵守當地法律。

4. 一家全球金融機構正在全面審查其盡職調查流程，以加強其對金融犯罪的防禦能力。近期發生的事件凸顯了與員工不當行為相關的漏洞，包括未經授權的交易和敏感客戶資訊的洩漏。
此外，金融機構也面臨第三方供應商未能達到合規標準的問題，導致監管審查力道加大。
下列哪一項措施最能有效滿足銀行對員工、供應商和第三方的盡職調查需求，以減輕內部威脅並確保遵守反洗錢法規？

A) 限制高風險司法管轄區的供應商和第三方數量，以降低合規風險
B) 依靠供應商和員工自我報告的合規認證來定期確認是否遵守反洗錢標準
C) 在入職或開始工作之前對員工和供應商進行背景調查，以發現任何危險信號
D) 為員工、供應商和第三方建立監控計劃，包括定期風險評估、存取控制以及定期審查其是否遵守反洗錢政策

5. 下列哪些是證券業可能存在洗錢行為的常見指標？
（選兩個。）

A) 使用經紀帳戶，如存款帳戶
B) 從事涉及被提名人或第三人的交易
C) 允許固定收益證券到期
D) 配偶過世後，將證券存入現有經紀帳戶

問題與答案：