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最新的 CAMS Certification CAMS7-JP 免費考試真題:

1. 金融犯罪リスク許容度声明では、次の内容について説明します。

A) 組織が主要なリスクとパフォーマンス指標を決定する方法。
B) 組織がリスクベースのアプローチを定義する方法。
C) 組織が目標を達成するために受け入れるリスクのレベルと種類
D) 組織の金融犯罪コンプライアンス プログラムの目的。

2. 国連安全保障理事会が制裁を課す際の主な役割は、以下の権限を有することです。

A) 国際平和と安全を維持し回復するために制裁を課す
B) 国内の金融の安定を維持または回復するために、経済目標に対して制裁を課す。
C) 制裁制度の有効性を向上させるために、制裁の影響について調査・分析を行う。
D) AML/CFT 管理が不十分な国に制裁を課す。

3. FATF スタイルの地域機関 (FSRB) の役割は次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A) FSRB の管轄権においてメンバーが必要とする AM L/C FT 技術支援を提供します。
B) FSRB管轄区域内のメンバーへの技術支援を調整する
C) FSRB 管轄区域内のメンバーに対して FATF 40 勧告を設定および修正します。
D) FSRB 管轄内のメンバーに相互評価とフォローアップのプロセスを提供します。
E) FSRB の管轄外のメンバーに対する AML/CFT ポリシーのギャップを特定し、対処します。
F) FSRB の管轄外の会員から発信された類型を発行することで、現在の金融犯罪の傾向を特定し、対処します。

4. 国境を越えたマネーロンダリング（ML）調査を実施する際の法執行機関と金融情報ユニット（FIU）の組織上の課題を最もよく表している記述はどれですか。

A) マネーロンダリング資金が送金されたすべての国のうち、1 か国以上に FIU がない場合に調査を実施する。
B) 外国の FIU が第三者による照会の結果を待っているため、調査が遅れています。
C) 地元の FIU に影響力を持つことが多い高位の政治家が関与する調査。
D) 関係するすべての当事者間で共通のコミュニケーション アプローチと言語を定義します。

5. PinCEN によると、金融機関 (PI) が疑わしい活動報告書 (SAR) の提出を必要とする疑わしい活動を特定した場合、SAR を裏付ける文書は次のとおりである必要があります (2 つ選択)。

A) 活動に提出が必要であると Fl が判断する際に役立ったすべての文書または記録を含めます。
B) 常にアカウント名、アカウントの詳細、取引記録に制限されます。
C) ハードコピーを耐火キャビネットに保管し、単一の別のファイルに保存します。
D) サポート文書を維持するためのポリシーと手順を文書化します。

問題與答案：