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最新的 CAMS Certification CAMS7-JP 免費考試真題:

1. ある銀行の人事部の採用マネージャーが、プライベートバンキング部門のリレーションシップマネージャーのポジションに候補者を絞り込みました。
銀行のコンプライアンス ポリシーでは、詐欺やマネー ロンダリングのリスクを防ぐために適切な身元調査を行うことが義務付けられています。
最終候補者に関する潜在的な否定的な情報を特定するのに最も役立つリソースはどれですか? (3 つ選択してください。)

A) 犯罪歴検索。
B) 個人の履歴書。
C) 過去の雇用記録。
D) 親しい関係者からの個人的な推薦。
E) インターネットと公共メディアの検索。

2. 次の法律または規制のうち、AML/CFT プログラムの適用に影響を与え、金融機関に複数のコンプライアンス要件のバランスを取ることを要求するものはどれですか。

A) 消費者保護法は、顧客の苦情や紛争を処理する際に AML/CFT 要件と交差する可能性があり、金融​​機関がコンプライアンス プログラムを実装する方法に影響を及ぼす可能性があります。
B) 環境、社会、ガバナンス（ESG）フレームワークは、Flのリスク管理戦略に影響を与える可能性がありますが、一般的には、AML/CFTコンプライアンスのコア要件とは別のものと考えられています。
C) AML/CFT法は金融機関にとって主な焦点であり、データプライバシーや消費者保護などの他の規制は、コンプライアンス義務に間接的にしか影響を与えない可能性がある。
D) データプライバシー法では顧客情報の共有が制限される一方、金融包摂イニシアチブでは金融機関に対し、脆弱な層を排除する可能性のある過度のリスク軽減を避けるよう求めています。

3. 米国の大手銀行では、銀行の取引監視アプローチのガバナンスと有効性の監督を担当するチームを率いる人物がいます。
チームはどの戦略を実施すべきですか? (2 つ選択してください)。

A) 銀行の内部方針と手順に沿って、高リスクの顧客に関する最新の情報がファイルに記録されていることを確認するために、顧客プロファイルを定期的に確認します。
B) 召喚状や政府の調査の対象となった取引を適切に調査・監視するために、法務チームと定期的かつ随時協力する
C) 取引監視シナリオとその生産性を定期的にレビューし、適切なAML類型が反映されていることを確認する
D) FinCENに提出された疑わしい活動報告書（SAR）を定期的に審査し、取り下げるべきかどうかを判断する

4. 政府が対象国に経済制裁を課す目的は次のとおりです。

A) 利益は、非政府組織が対象地域への人道的および慈善的な援助の提供を増やすことを奨励する。
B) 国家または非国家の対象が政府の方針に従わない限り、軍事力の使用の可能性があることを示す。
C) 国家または非国家の対象の行動を変え、その政府の利益を脅かしたり、国際規範に違反したりする
D) 対象州の住民の権利を自国政府から保護し、地域の財政の安定を向上させます。

5. 制裁スクリーニングのあいまい一致しきい値を決定する際には、次の点を考慮する必要があります。

A) 潜在的な一致を処理するための運用上の負担。
B) 違反した場合の罰金の額。
C) スクリーニング対象となるデータが信頼でき、検証されているかどうか。
D) 潜在的な一致を扱うチームの経験。

問題與答案：