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1. FATF スタイルの地域機関 (FSRB) の役割は次のとおりです。(3 つ選択してください。)

A) FSRB の管轄権においてメンバーが必要とする AM L/C FT 技術支援を提供します。
B) FSRB管轄区域内のメンバーへの技術支援を調整する
C) FSRB 管轄区域内のメンバーに対して FATF 40 勧告を設定および修正します。
D) FSRB 管轄内のメンバーに相互評価とフォローアップのプロセスを提供します。
E) FSRB の管轄外のメンバーに対する AML/CFT ポリシーのギャップを特定し、対処します。
F) FSRB の管轄外の会員から発信された類型を発行することで、現在の金融犯罪の傾向を特定し、対処します。

2. ある多国籍企業は、政治的不安定と汚職の歴史を持つ新しい市場への進出を検討しています。
このような拡大に伴う金融犯罪の観点から、評判リスクを軽減するのに最も効果的な戦略はどれでしょうか?

A) 地元の既存企業と提携し、その知識と人脈を活用しながらリスクを共有します。
B) 潜在的なリスクにさらされることを減らすために、その国での会社の直接的な存在を最小限に抑える
C) 政策に影響を与え、否定的な監視を避けるために、会社が地方自治体の役人と強いつながりを持っていることを確認する
D) 管轄区域リスクおよびその他の関連要因がEWRAで考慮され、残余リスクが企業のリスク許容度の範囲内であることを確認する
E) ステークホルダーとの信頼関係を構築するために、オープンなコミュニケーション、倫理的な実践、コミュニティの関与に尽力する

3. 会社設立を希望する見込み客が会計事務所を訪れました。面談後、会計士は不安を感じました。
会計士の観察事項のうち、コンプライアンス担当者へのエスカレーションが必要なものはどれですか? (2 つ選択してください)

A) 見込み顧客は会計士に個人情報を提供する際に自信を示す
B) 提案会社の主な業務は、新しい家具の輸出入である。
C) 見込み顧客は提案された事業について混乱を招く詳細を提示しており、提案された事業活動についての知識がほとんどありません。
D) 見込み顧客が実質的所有者に関する情報を提供できない
E) 見込み顧客は資金源と資産源の文書を提供できる

4. AML 調査の観点において、データ プライバシーに関する最も正確な記述はどれですか。

A) 疑わしい報告の対象となった顧客は、個人データの編集を要求する権利を有する。
B) データプライバシー法は、AML調査の目的で金融機関間での情報共有をすべての管轄区域で禁止しています。
C) 組織は、疑わしい活動の報告を関連する金融情報機関（FIU）に提出する前に、顧客が情報共有に同意したことを証明する必要があります。
D) FIUは、疑わしい活動報告書に含まれる個人データを他の機関と共有する目的を文書化する必要がある。

5. 誰かを認証するために使用できる要素には、所有権、知識、固有の要素の 3 種類があります。
次の要因のうち、固有の要因に該当するものはどれですか?

A) 指紋
B) チャレンジレスポンス
C) パスフレーズ
D) セキュリティトークン

問題與答案：