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1. AML トレーニング プログラムの有効性に貢献する重要な要素は何ですか?

A) 対面式のトレーニングセッション
B) 幅広い対象者に適用できるように設計された一般化されたコンテンツ
C) 魅力的な配信方法による包括的なコンテンツ
D) 上級管理職による包括的なカリキュラム

2. 米国愛国者法のどの条項が資金の没収に関連し、域外適用を許可していますか?

A) 第319条(b)
B) 第314条(a)
C) 第319条(a)
D) 第314条(b)

3. 金融活動作業部会 (FATF) 勧告 22 によれば、不動産の売買を含む顧客取引に関与する場合、不動産専門家はどの顧客デューデリジェンス (CDD) 措置を適用する必要がありますか? (2 つ選択してください。)

A) ビジネス関係の目的を理解する
B) 顧客に対する不利なメディア検索の実行
C) 顧客の身元の確認と検証
D) 関連するすべての取引について、上級管理者の事前承認を得る

4. 金融活動作業部会 (FATF) のテロ資金供与に関する報告書によると、慈善団体や非営利団体がテロ資金供与の対象になりやすい理由として、次のことが挙げられます。(2 つ選択してください。)

A) 通常は合法的な組織であり、寄付金で集めた資金を個人や団体の利益のために使用することはありません。
B) 国民の信頼を得ており、かなりの資金源にアクセスでき、その活動は現金集約的であることが多い
C) テロ活動に最もさらされている地域またはその付近で、国内および国際的な活動や金融取引の枠組みを提供するグローバルなプレゼンスを持つ
D) さまざまなところから寄付を集め、主な目的は慈善活動と社会福祉です

5. 異常な取引を識別するために強化されたシナリオや追加のシナリオが必要なビジネスは次のどれですか? (2 つ選択してください)

A) 現金集約型の事業を営む企業はライセンス要件の対象となります
B) 全国で小売店を運営する企業
C) 病院や医療サービスを運営する企業
D) 医薬品や医療機器を製造する企業、鉱業に従事する企業
E) ライセンス要件の対象とならない現金集約型事業を営む企業

問題與答案：