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最新的 Association of Certified Anti Money Laundering CGSS-KR 免費考試真題:

1. 효과적인 제재 프로그램과 관련된 일반적인 오해는 무엇입니까? (2개 선택)

A) 미국 제재를 자동으로 포함하는 USD 송금을 보내는 개인.
B) 회사는 합병 및 인수의 실사 단계에서 제재 위험을 평가해야 합니다.
C) 해당 개인이나 단체가 제재 목록에 명시적으로 거론되지 않았으므로 잠재적인 제재 위험은 없습니다.
D) 미국 시민이 EU에서 일하고 있으므로 미국 제재가 적용되지 않습니다.
E) 수입 또는 수출 및 관련 거래에 관여하는 당사자는 금융 제재를 받을 수 있습니다.

2. 영국과 EU가 지정한 인물이 있습니다. 이 인물은 다양한 산업 분야에 자회사를 둔 회사를 소유하고 지배합니다. 제재 회피의 위험 신호는 다음 중 어느 것입니까?

A) 영국 및 EU 제재에 부합하지 않는 관할권에서 은행 계좌 개설
B) 일부 자회사의 거래 또는 영업 활동 중단
C) 가족이나 가까운 동료에게 자산을 양도하는 것
D) 다양한 산업으로 더욱 다각화하기 위한 기업 전략의 변화

3. 제재를 회피하기 위한 기만적인 운송 관행에 해당하는 것은 무엇입니까?

A) 금지된 국가의 항구에서의 연료 보급
B) 환적
C) 선박의 자동 식별 시스템 비활성화
D) 단일 고객에게 전체 선박을 전세내는 것

4. 외국자산통제국(OFAC)에 따르면, USD는 다음과 같은 거래가 포함된 경우 쿠바와의 거래에 사용할 수 있습니다.

A) 쿠바와 다른 나라들도 마찬가지입니다.
B) 미국 회사.
C) 특정 회사.
D) OFAC에서 허용하는 특정 상황.

5. 금융 기관이 스크리닝 도구의 민감도를 조정할지 여부는 거래량과 다음 사항을 기준으로 결정해야 합니다.

A) 경영진의 의지.
B) 인력 교육.
C) 위험 평가.
D) 직원 수.

問題與答案：