ACAMS CAMS Deutsch - PDF電子當

CAMS Deutsch pdf
  • 考試編碼:CAMS Deutsch
  • 考試名稱:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Deutsch Version)
  • 更新時間:2024-11-16
  • 問題數量:645 題
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ACAMS CAMS Deutsch - 軟件版

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  • 考試編碼:CAMS Deutsch
  • 考試名稱:Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Deutsch Version)
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialists (CAMS Deutsch Version) : CAMS Deutsch 考試題庫簡介

ACAMS CAMS Deutsch 考試大綱:

主題簡介
主題 1
  • AML, CFT, AND SANCTIONS COMPLIANCE PROGRAMS: This section focuses on the design and implementation of effective AML, CFT, and sanctions compliance programs. Candidates must be able to recognize the essential elements of an institution-wide risk assessment.
主題 2
  • RISKS AND METHODS OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING: This section focuses on identifying the various risks and methods associated with money laundering and terrorism financing. Candidates will need to recognize the risks to both individuals and institutions for violations of anti-money laundering (AML) laws.
主題 3
  • COMPLIANCE STANDARDS FOR ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT): This section assesses understanding of the key compliance frameworks and principles related to AML and CFT.
主題 4
  • CONDUCTING AND SUPPORTING THE INVESTIGATION PROCESS: This section of the exam assesses the candidate's knowledge of investigative procedures and reporting requirements. Candidates must show they understand how to appropriately report high-profile suspicious activity reports (SARs) or suspicious transaction reports (STRs) to both internal management and external regulatory authorities.

參考:https://www.acams.org/sites/default/files/2024-02/EN-CAMS_011924.pdf

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