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最新的 CAMS Certification CAMS7-Deutsch 免費考試真題:

1. Welche Hauptvorteile bietet der Einsatz von Open-Source-Tools bei Ermittlungen im Bereich Finanzkriminalität? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Verbesserte Fähigkeit, Verbindungen über verschiedene Datensätze hinweg zu identifizieren
B) Fähigkeit, Untersuchungen mit minimaler menschlicher Aufsicht durchzuführen
C) Echtzeitüberwachung ausgewählter Transaktionen und Datenquellen
D) Kostengünstiger Zugriff auf eine breite Palette von Daten
E) Teilautomatisierung der Datenerfassung und -analyse

2. Ein Compliance Officer entwickelt Management-Reporting-Informationen, um der Geschäftsleitung Einblicke in das Finanzkriminalitätsrisiko im Zusammenhang mit dem Kundenstamm eines Instituts zu geben.
Welcher der folgenden Schlüsselrisikoindikatoren sollte in die Berichterstattung aufgenommen werden, damit die Geschäftsleitung überwachen kann, ob es wesentliche Änderungen am inhärenten Risiko der Kundenpopulation gibt? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Prozentsatz der regulatorischen Berichte für Hochrisikokunden, die nicht innerhalb der erforderlichen regulatorischen Fristen abgeschlossen wurden
B) Anzahl und Prozentsatz hochrangiger politisch exponierter Personen (PEPs), die im letzten Quartal an Bord genommen wurden, im Vergleich zu allen aktiven Kunden
C) Prozentuale Änderung der zur Untersuchung eskalierten Transaktionsüberwachungswarnungen im Vergleich zum vorherigen Quartal
D) Prozentsatz der Kunden, bei denen die Onboarding-Verifizierung nicht im Einklang mit den Anforderungen des Service-Level-Agreements (SLA) der KYC-Richtlinie abgeschlossen wurde

3. Die Richtlinie eines Finanzinstituts (FI) besteht darin, bei jedem neuen Kunden eine verstärkte Due Diligence (EDD) durchzuführen, um die Wirksamkeit des Programms sicherzustellen.
Wie sollte ein Berater das Managementteam des FI beraten?

A) Schlagen Sie vor, dass EDD für 50 % der Kunden angemessen ist.
B) Schlagen Sie dem Managementteam vor, die für EDD ausgewählten Kunden auszuwählen.
C) Schlagen Sie vor, dass das FI einen risikobasierten Ansatz für EDD implementieren muss.
D) Schlagen Sie dem Managementteam vor, die Aufsichtsbehörde um Rat zu EDD-Maßnahmen zu bitten.

4. Welche der folgenden Punkte sind Teil eines risikobasierten Ansatzes? (Wählen Sie drei aus.)

A) Durchführung einer umfassenden Risikobewertung zur Identifizierung von Kunden-, Transaktions- und geografischen Risiken
B) Konzentration der Überwachung vor allem auf zuvor markierte Kunden, während für andere Standardkontrollen verwendet werden
C) Auswahl und Anwendung wirksamer Kontrollen, die den ermittelten Risikostufen entsprechen
D) Ermittlung detaillierter Risikoprofile für Kunden auf Grundlage ihrer Aktivitäten und Beziehungen
E) Gleichmäßige Verteilung der Ressourcen auf alle Kundensegmente, um Fairness zu gewährleisten

5. Welche dem Immobiliensektor innewohnenden Risiken bergen das höchste AML/CFT-Risiko? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Nicht lizenzierte Immobilienmakler, die als Scheinfirmen agieren
B) Manipulation des Wertes einer Eigenschaft
C) Verwendung von Bargeld zum Erwerb von Immobilien
D) Nutzung eines Unternehmens für den Erwerb von Immobilien
E) Nutzung eines eingetragenen Trusts für den Erwerb von Immobilien

問題與答案：