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1. Welche der folgenden Bedingungen tragen dazu bei, dass eine politisch exponierte Person (PEP) ein größeres Risiko darstellt als ein typischer Bankkunde mit hohem Risiko? (Wählen Sie zwei aus.)

A) PEPs wird gemäß den internationalen Bankvorschriften unbegrenzte Kredit- und Finanzimmunität gewährt.
B) Familienmitglieder und enge Vertraute von PEPs können in illegale Aktivitäten verwickelt sein.
C) PEPs können über unrechtmäßige Geldquellen verfügen, sind aber gesetzlich davor geschützt, dass ihre Konten wegen Aktivitäten geschlossen werden, die außerhalb der Risikobereitschaft einer Bank liegen.
D) PEPs könnten die Aktivitäten von Botschaften ausnutzen, um Bestechungs- und Korruptionstransaktionen zu verschleiern.

2. Welche Schritte sollten Finanzinstitute unternehmen, um Sanktionsanforderungen zu erfüllen?

A) Ändern Sie das Risikoprofil auf „Hochrisiko“, wenn ein bestehender Kunde zu einer sanktionierten Einheit wird, und überwachen Sie weiterhin weitere Transaktionen.
B) Einführung automatischer Screening-Systeme zur Erkennung bestimmter Personen und Unternehmen.
C) Führen Sie eine verstärkte Due Diligence für verbotene Unternehmen auf der Sanktionsliste durch.
D) Einfrieren der Gelder oder Vermögenswerte bestimmter Personen und Einrichtungen, sobald diese Entscheidung vom Vorstand genehmigt wurde.

3. Die Antikorruptionsbehörde von Land A untersucht die Verlagerung potenzieller Erträge aus Bestechung und Korruption nach Land B und bereitet nun vor, den Fall vor ein lokales Gericht zu bringen.
Welche Methode zur Erlangung der für die Strafverfolgung erforderlichen Beweise wäre am effektivsten?

A) Nutzen Sie das Netzwerk der Internationalen Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL), um die erforderlichen Beweise aus Land B zu erhalten
B) Fordern Sie die erforderlichen Beweise an und nutzen Sie dabei das Rechtshilfeabkommen zwischen Land A und Land B.
C) Verwenden Sie das Egmont Secure Web, um die erforderlichen Nachweise von der Finanznachrichtendienststelle des Landes B zu erhalten.
D) Stellen Sie eine offizielle Anfrage direkt vom Leiter der Antikorruptionsbehörde des Landes A an die entsprechende Strafverfolgungsbehörde des Landes B

4. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten eine der Hauptbedrohungen der Proliferationsfinanzierung?

A) Netzwerke von Einzelpersonen und Unternehmen, die Geld sammeln, um ihre ideologischen Ziele ganz oder teilweise durch rechtswidrige Gewaltakte oder Gewalttaten weiter zu verbreiten
B) Gegnerische Regierungen nutzen ausgeklügelte Angriffe, um kritische Infrastrukturen und Sektoren zu bedrohen, darunter das Finanz-, Gesundheits- und Energiewesen.
C) Transnationale kriminelle Organisationen weiten ihr Engagement auf vielfältigere Arten illegaler Aktivitäten aus, darunter Menschenhandel und Korruption
D) Netzwerke von Einzelpersonen und Unternehmen, die Finanzsysteme ausnutzen, um Gelder zu verschieben, die zum Erwerb von Massenvernichtungswaffen oder deren Komponenten verwendet werden.

5. Welche der von Trust and Company Service Providers (TCSPs) angebotenen Dienste bergen das größte Risiko für Finanzkriminalität? (Wählen Sie drei aus.)

A) Gründung von Briefkastenfirmen zur Verwaltung von Finanzanlagen
B) Pflege genauer und aktueller Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer für alle für ihre Dienste registrierten Kunden
C) Bereitstellung klarer Verfahren zur Gewährleistung der Einhaltung lokaler Steuervorschriften
D) Verwendung von Trusts zur Verschleierung der Identität wirtschaftlicher Eigentümer
E) Förderung der Nutzung komplexer Unternehmensstrukturen

問題與答案：