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1. Welche Regelung gestattet es Finanzinstituten, nach Benachrichtigung des US-Finanzministeriums Informationen untereinander auszutauschen, um Aktivitäten zu identifizieren und der Bundesregierung zu melden, die möglicherweise mit Geldwäsche oder terroristischen Aktivitäten verbunden sind?

A) USA Patriot Act, Abschnitt 314(a)
B) Gemeinsamer Austausch von Informationen und Fällen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (ML/TF) (COSMIC)
C) Verordnung (EU) 2024/1624 des Europäischen Parlaments
D) USA Patriot Act, Abschnitt 314(b)

2. Welche der folgenden Aussagen beschreibt gemäß der Empfehlung der Financial Action Task Force (FATF) zum Thema „Hinweise“ die Pflichten der Meldestellen genau?

A) Meldepflichtige Unternehmen müssen ihre Kunden informieren, wenn ein Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) eingereicht wurde, um die Transparenz in den Kundenbeziehungen zu wahren.
B) Meldepflichtigen Unternehmen ist es untersagt, Kunden oder Dritten mitzuteilen, dass ein Bericht über verdächtige Aktivitäten (SAR) eingereicht wurde oder dass eine Untersuchung im Gange ist.
C) Meldepflichtige Unternehmen dürfen verdächtige Aktivitäten mit Kunden besprechen, wenn dies zur Klärung einer Situation beiträgt, bevor sie einen Bericht über verdächtige Aktivitäten einreichen
D) Meldepflichtige Stellen können allgemeine Informationen über verdächtige Aktivitäten intern innerhalb der Organisation weitergeben, ohne die Vertraulichkeit zu gefährden

3. Welche der folgenden Funktionen ist eine Kernfunktion einer Financial Intelligence Unit (FIU) gemäß der FATF-Empfehlung 29?

A) Verfolgung bedeutender Fälle von Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung, die in die nationale Gerichtsbarkeit fallen
B) Förderung der Forschung und Entwicklung fortschrittlicher technologischer Überwachungsinstrumente für den landesweiten Einsatz
C) Dient als nationales Zentrum für die Erfassung und Analyse verdächtiger Aktivitäten
D) Weitergabe von kriminalpolizeilichen Informationen in Echtzeit an den privaten Sektor, die von nationalen Strafverfolgungsbehörden gesammelt wurden

4. Ein wichtiger Aspekt bei der Förderung einer unternehmensweiten Compliance-Kultur innerhalb eines Finanzinstituts besteht darin, dass:

A) Relevante Informationen sollten in der gesamten Organisation geteilt werden.
B) Die erste Verteidigungslinie sollte ihre eigenen Richtlinien unabhängig festlegen.
C) Umsatzgenerierende Geschäftsbereiche sollten Vorrang vor Compliance haben.
D) Die Kosten für die Einhaltung sollten proportional zu den Einnahmen steigen.

5. Ein Compliance Officer prüft einen potenziellen Vorschlag für ein institutionelles Bankgeschäft für ein neues ausländisches Unternehmen, bei dem es sich um ein multinationales Unternehmen handelt, dessen Hauptsitz sich jedoch in einem Land befindet, in dem die meisten Unternehmen in Staatsbesitz sind.
Welche Risiken sollten bei der Überprüfung priorisiert werden? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Kapitalfluchtrisiko
B) Politisch exponierte Personen (PEPs)
C) Anti-Bestechungs- und Korruptionsrisiko
D) Steuerhinterziehung

問題與答案：