CAMS7 Korean 題庫產品免費試用

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最新的 CAMS Certification CAMS7-KR 免費考試真題:

1. 최근 미국의 한 은행은 여러 가지 법률 위반 사항을 포함한 AML 프로그램을 개선하라는 규제 명령을 받았습니다.
은행의 고위 경영진과 직원들은 어느 정도의 책임을 져야 할까요?

A) 은행의 지정된 AML 준수 책임자와 고위 경영진은 은행의 AML 위반 사항을 알고 있으면서도 조치를 취하지 않으면 개인적 책임을 질 수 있습니다.
B) 은행의 지정된 AML 준수 책임자는 AML 법률 위반에 대해 개인적 책임을 질 수 있는 회사 고위 경영진 중 유일한 사람입니다.
C) 은행의 지정 AML 준수 책임자는 은행이 규제 명령을 받았기 때문에 형사 기소될 가능성이 높습니다.
D) 은행의 지정된 AML 준수 책임자와 고위 경영진은 AML 법률 위반에 대해 민사 소송을 받을 수 있지만 형사 소송을 받을 수는 없습니다.

2. 테러 자금 조달(CFT)
제재 규제 체제가 없는 국가에서는 어떻게 인식을 높일 수 있습니까? (두 가지 선택)

A) 강력한 AML/CFT 및 제재 규제 제도를 갖춘 국가와 그렇지 않은 국가 간의 무역을 제한합니다.
B) 정부 간 양자 대화 및 협력.
C) 이들 국가에 대한 집행 및 금전적 벌금.
D) 이들 국가 내에서 AFC(금융범죄 방지) 및 제재 관련 세미나, 웨비나, 교육이 진행됩니다.

3. 다음 중 FATF가 금융 기관과 지정된 비금융 기업 및 직업(DNFPB)이 외국의 정치적으로 노출된 인물(PEP)과의 사업 관계에서 발생하는 위험을 완화하기 위해 취해야 한다고 권고하는 조치는 무엇입니까?

A) PEP의 부의 원천과 자금의 원천을 이해하기 위한 프로세스를 수립하고 정기적으로 그 이해를 새롭게 합니다.
B) 자동화 시스템에서 PEP 계정에 대한 거래 모니터링 임계값을 높여 더 높은 거래 가치와 복잡한 법적 수단 및 재무 구조를 고려합니다.
C) 사업 관계 시작 또는 지속을 위해 신중 규제 기관의 승인이 필요합니다.
D) PEP 감지를 돕기 위해 상업용 데이터베이스를 구독하세요.

4. 부유한 개인이 복잡한 기업 구조를 이용해 불법적인 벌목을 촉진하고, 그 땅에서 발생하는 자원을 불법적으로 채굴하고 있습니다.
어떤 유형의 범죄가 발생하고 있나요?

A) 환경 범죄
B) 무역 기반 자금 세탁
C) 부패
D) 불법 자원 거래

5. 금융 기관의 AML 분석가는 자동 거래 모니터링 시스템에서 생성된 경고를 검토하여 해당 경고를 추가 조사를 위해 AML 부서로 보고해야 할지, 아니면 거짓 양성으로 보관해야 할지 판단하고 있습니다.
AML 분석가가 취하는 것이 합리적일 만한 조치는 무엇일까요?

A) 자동 모니터링 시스템이 효과적으로 작동하는지 확인하기 위해 라인 아래 테스트를 수행합니다.
B) 경고를 발생시킨 계정에 할당된 관계 관리자에게 정보를 요청합니다.
C) 경고를 발생시킨 거래에 연루된 상대방 은행에 정보 요청을 보냅니다.
D) 클라이언트의 계정 접근을 제한합니다.

問題與答案：