免費一年的 CAMS7 Korean 題庫更新

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安全具有保證的 CAMS7 Korean 題庫資料

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最新的 CAMS Certification CAMS7-KR 免費考試真題:

1. 금융 기관은 인공지능(AI)/머신러닝(ML) 기능을 사용하여 부정적인 미디어 스크리닝을 구현할 계획입니다. 테스트 중에 시스템은 검토를 위해 관련성이 없는 뉴스 기사를 대량으로 생성합니다.
이 문제를 해결하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

A) 관련 없는 기사를 피하기 위해 미디어 소스를 좁히세요.
B) 평판이 좋은 미디어 소스의 고위험 키워드/구문에 초점을 맞추도록 AI/ML 모델을 조정합니다.
C) 미디어 소스 업데이트 빈도 증가
D) 조사자의 수동 필터링에 의존합니다.

2. 고객 데이터를 수집할 때 금융 범죄와 관련된 위험 신호는 다음 중 어느 것입니까? (세 가지 선택)

A) 고객이 다른 조언을 받았음에도 불구하고 사업 거래를 위해 개인 은행 계좌를 사용하려고 고집합니다.
B) 고객은 상장 기업이지만 매우 다양합니다.
C) 고객이 지나치게 성급하게 요구 사항보다 훨씬 일찍 재무 제표를 제출하는 경우가 많습니다.
D) 최종 수익 소유권이 불분명합니다.
E) 새로운 클라이언트는 최소한의 직접 상호 작용을 선호하며 주로 편의성이나 시간 제약을 이유로 간접적인 커뮤니케이션 방법에 의존합니다.

3. 다음 중 어떤 조치가 효과적인 규정 준수 통제를 보장하기 위해 BSA/AML 규정 준수 직원의 독립성을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니까?

A) BSA/AML 규정 준수 직원이 주로 아웃소싱되도록 보장합니다.
B) BSA/AML 규정 준수 직원에게 최고 재무 책임자에게 보고할 수 있는 라인 제공
C) 1차 방어선에서 사업 라인 경영진에게 보고하는 BSA/AML 규정 준수 직원 구성
D) BSA/AML 규정 준수 직원에게 규정 준수 또는 기타 2차 방어선 내부 통제 기능에 대한 보고 라인 제공

4. 국경 간 자금세탁(ML) 조사를 수행할 때 법 집행 기관과 금융정보분석원(FIU)이 겪는 조직적 과제를 가장 잘 설명하는 진술은 무엇입니까?

A) 외국 FIU가 제3자가 수행한 질의 결과를 기다리면서 조사가 지연되는 경우.
B) 자금세탁방지기구(FIU)가 없는 국가 중 하나 이상에서 자금세탁방지(ML) 자금이 이체된 모든 국가에 대한 조사를 실시합니다.
C) 관련된 모든 당사자 간의 공통적인 의사소통 방식과 언어를 정의합니다.
D) 지역 FIU에 영향력을 행사하는 고위 정치인이 관련된 조사입니다.

5. 어떤 과정을 통해 국가는 금융활동기구(FATF)에 금융 시스템을 남용으로부터 보호하기 위한 효과적인 프레임워크를 갖추고 있음을 입증해야 합니까?

A) 공식 평가
B) 규제 개요
C) 상호 평가
D) 기술적 분석

問題與答案：