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最新的 CAMS Certification CAMS7-KR 免費考試真題:

1. 은행의 새로운 KYC 책임자는 특히 KYC 프로그램의 위험 관리 구성 요소를 강화하는 데 중점을 두고 있으며 바젤 위원회의 고객 실사(CDD) 원칙을 언급합니다.
다음 중 바젤 위원회의 CDD 원칙에 따라 수립된 KYC 프로그램의 주요 개선 사항을 설명하는 것은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 이전에 탐지 및 조사된 의심스러운 활동이 있는 해당 고객의 블랙리스트 구현
B) 프런트 오피스 직원에게 제공되는 교육 빈도 증가
C) 고위험 고객을 보다 명확하게 식별하기 위한 고객 수용 정책 강화
D) 신탁, 지명인 및 수탁 계정을 적절하게 식별하기 위한 고객 식별 절차 개선

2. 금융활동기구(FATF)의 "밀고"에 대한 권고에 따르면, 다음 중 보고 기관의 의무를 정확하게 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 보고 기관은 고객 관계의 투명성을 유지하기 위해 의심 활동 보고(SAR)가 제출된 경우 고객에게 알려야 합니다.
B) 보고 기관은 기밀성을 손상시키지 않고 조직 내부에서 의심스러운 활동에 대한 일반 정보를 공유할 수 있습니다.
C) 보고 기관은 의심스러운 활동 보고서를 제출하기 전에 상황을 명확히 하는 데 도움이 되는 경우 고객과 의심스러운 활동에 대해 논의할 수 있습니다.
D) 보고 기관은 의심 활동 보고(SAR)가 접수되었거나 조사가 진행 중이라는 사실을 고객 또는 제3자에게 공개하는 것이 금지됩니다.

3. 국경 간 자금세탁(ML) 조사를 수행할 때 법 집행 기관과 금융정보분석원(FIU)이 겪는 조직적 과제를 가장 잘 설명하는 진술은 무엇입니까?

A) 외국 FIU가 제3자가 수행한 질의 결과를 기다리면서 조사가 지연되는 경우.
B) 자금세탁방지기구(FIU)가 없는 국가 중 하나 이상에서 자금세탁방지(ML) 자금이 이체된 모든 국가에 대한 조사를 실시합니다.
C) 관련된 모든 당사자 간의 공통적인 의사소통 방식과 언어를 정의합니다.
D) 지역 FIU에 영향력을 행사하는 고위 정치인이 관련된 조사입니다.

4. 공급업체와 관련된 어떤 상황이 조직에 AML 및/또는 제재 위험을 증가시킬 수 있습니까?

A) 공급업체의 영업 담당자는 어린 시절에 제재 관할권에서 온 난민이었습니다.
B) 공급업체에는 회사의 10% 이상을 소유하거나 통제하는 개인이 없습니다.
C) 공급업체는 경제 제재 대상 지역에 위치한 최종 사용자에게 서비스를 제공합니다.
D) 공급업체는 비상장 회사로 조직되어 있습니다.

5. 금융활동기구(FATF)의 테러 자금 조달에 관한 보고서에 따르면, 자선 단체와 비영리 단체는 다음과 같은 이유로 테러 자금 조달에 취약한 경우가 많습니다. (두 가지 선택)

A) 다양한 출처에서 기부금을 수집하며, 주된 목적은 자선 활동과 사회 복지입니다.
B) 대중의 신뢰를 누리고 상당한 자금원에 접근할 수 있으며, 그들의 활동은 종종 현금 집약적입니다.
C) 일반적으로 합법적인 기관이며 기부를 통해 모인 기금을 개인이나 단체의 이익을 위해 사용하지 않습니다.
D) 테러 활동에 가장 많이 노출된 지역이나 그 근처에 있는 국내 및 국제적 운영과 금융 거래를 위한 프레임워크를 제공하는 글로벌 입지를 확보합니다.

問題與答案：