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最新的 CAMS Certification CAMS7-KR 免費考試真題:

1. 위험 기반 접근법(RBA)을 사용하여 금융범죄방지(AFC) 프로그램 내에서 자원의 우선순위를 정하는 데 가장 효과적인 전략은 무엇입니까? (두 가지를 선택하세요.)

A) 조정 없이 고정된 자원 할당 계획 사용
B) 금융 범죄 위험이 높은 지역에 더 많은 자원 할당
C) 자원 할당을 조정하기 위해 정기적으로 위험을 재평가합니다.
D) 작업 부하를 줄이기 위해 위험이 낮은 영역에 리소스를 우선적으로 할당합니다.
E) 일관성을 유지하기 위해 모든 부서에 동일한 리소스 제공

2. 미국의 대형 은행에서는 한 직원이 은행 거래 모니터링 방식의 거버넌스와 효율성을 감독하는 팀을 이끕니다.
팀은 어떤 전략을 실행해야 할까요? (두 가지 선택)

A) 은행의 내부 정책 및 절차에 따라 고위험 고객의 최신 정보가 보관되도록 고객 프로필을 주기적으로 검토합니다.
B) FinCEN에 제출된 의심 활동 보고서(SAR)에 대한 주기적 검토를 통해 해당 보고서를 철회해야 하는지 여부를 결정합니다.
C) 적절한 AML 유형이 반영되도록 거래 모니터링 시나리오와 생산성을 주기적으로 검토합니다.
D) 소환장 또는 정부 조사 대상자의 거래를 적절하게 조사하고 모니터링하기 위해 법무팀과 정기적 및 임시 협력

3. 금융 포용성에 초점을 맞춘 표준 고객 실사(CDD) 프로세스에서 금융활동기구(FATF) 권장사항은 다음을 요구합니다. (두 가지를 선택하세요.)

A) 고객의 신용 이력 확인.
B) 고객의 직업을 식별합니다.
C) [고객의 소득원 확인.
D) 고객의 직장 주소를 식별합니다.
E) 고객의 신원을 식별하고 검증합니다.
F) 수익자 식별.

4. 첫 번째 방어선은 다음과 같은 역할을 담당합니다.

A) 고객 정보를 모두 수집합니다.
B) 고객에 대한 지속적인 심사.
C) 의심스러운 활동 및 제재 보고.
D) 규정 준수 통제의 효과성 평가.

5. 테러 자금 조달 방지(CFT)
AML에 새로운 기술을 적용할 때 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 다음을 수행할 수 있습니다.

A) 모바일 기기에서의 디지털 식별
B) 연결 및 통신을 위한 다양한 애플리케이션
C) 인공지능(AI)과 생체 인식을 통한 인증
D) 온보딩 중 빠른 CDD 및 클라이언트 특성 분석

問題與答案：