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最新的 CAMS Certification CAMS7-KR 免費考試真題:

1. 한 은행이 금융 범죄 대응을 위해 법 집행 기관 및 규제 기관과 협력하기 위해 민관 파트너십(PPP)에 가입했습니다. 그러나 은행의 데이터 보호 책임자는 민감한 고객 데이터 공유에 대해 우려하고 있으며, 준법 감시 책임자는 정부로부터 유용한 정보를 받는 데 지연이 발생할 가능성을 우려하고 있습니다.
다음 중 금융 범죄와 싸우는 데 있어 PPP의 이점을 가장 잘 설명한 것은 무엇입니까?

A) PPP는 법 집행 기관으로부터 실시간 정보를 제공함으로써 은행의 규정 준수 프로그램의 효율성을 극대화합니다.
B) PPP는 은행과 법 집행 기관 간에 정보를 공유하여 금융 범죄 탐지 및 예방을 개선합니다.
C) PPP를 이용하면 은행이 금융정보분석원(FIU)의 개입 없이도 자체적으로 의심활동신고(SAR) 제출 절차를 관리할 수 있습니다.
D) PPP는 정보 공유를 자동화하여 은행의 규정 준수 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

2. 금융활동기구(FATF) 방법론에 따르면, 금융 기관(FI)이 의심 활동 보고서를 제출해야 하는 상황은 무엇입니까?

A) 거래에는 암호화폐에서 일반 통화로 자금이 교환되는 것이 포함됩니다.
B) 금융기관이 관련 고객 실사 문서를 확인할 수 없습니다.
C) FI는 지불자가 귀금속이나 보석의 딜러임을 나타냅니다.
D) 거래의 수혜자는 정치적으로 노출된 사람입니다.

3. 외국자산통제국(OFAC) 규정을 항상 준수해야 하는 사람은 누구입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 위치에 관계없이 USD로 계좌를 제공하는 비미국 금융 기관
B) 위치에 관계없이 미국 영주권자
C) 미국 법인 및 해외 지사
D) 위치에 관계없이 미국산 상품을 판매하는 상인
E) 위치에 관계없이 미국 시민

4. 자금세탁은 특히 개발도상국에서 사회적, 경제적 영향을 미칩니다. 한 국가에서 자금세탁이 빈번하게 발생할 경우 다음과 같은 결과가 발생할 수 있습니다. (두 가지 선택)

A) 환율과 이자율의 변동성을 줄입니다.
B) 외국인 투자를 억제합니다.
C) 고용률을 낮추세요.
D) 국가 금융 부문에 대한 신뢰를 감소시킵니다.
E) 정부의 세금 인센티브 프로그램을 저지하다

5. FATF 스타일 지역 기관(FSRB)의 역할은 다음과 같습니다. (세 가지를 선택하세요.)

A) FSRB 관할권 내 회원을 위한 FATF 40 권장사항을 설정하고 수정합니다.
B) FSRB 관할권 내 회원을 위한 기술 지원 조정
C) 회원들이 FSRB 결정에 필요로 하는 AM L/C FT 기술 지원을 제공합니다.
D) FSRB 관할권 밖의 회원에서 발생한 유형 분류를 통해 현재의 금융 범죄 추세를 파악하고 해결합니다.
E) FSRB 관할권 내 회원을 대상으로 상호 평가 및 후속 조치 프로세스를 제공합니다.
F) FSRB 관할권 외부 회원의 AML/CFT 정책에 대한 차이점을 파악하고 해결합니다.

問題與答案：