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最新的 CAMS Certification CAMS7-KR 免費考試真題:

1. 금융 범죄에 맞서기 위해 민간 부문 기업이 데이터와 정보를 공유할 때 고려해야 할 중요한 사항은 무엇입니까?

A) 데이터 공유 이니셔티브에 어떤 팀이 참여해야 하는지에 대한 상위 경영진의 선호도
B) 데이터 공유 시스템 비용 및 기존 IT 예산 범위 내인지 여부
C) 정보의 무결성과 정확성을 유지하면서 공유 데이터가 적용 가능한 데이터 보호 규정을 준수하는지 확인합니다.
D) 금융 범죄 예방 노력 대비 공유된 데이터로부터 얻을 수 있는 잠재적 투자 수익률(ROI)

2. 대형 금융기관(FI)이 자금세탁방지(AML) 관련 법률이 취약한 지역으로 사업을 확장하는 것을 고려하고 있습니다. 위험 기반 평가 결과, 해당 지역으로의 사업 확장은 FI의 위험 감수 성향을 허용 가능한 수준을 초과할 것으로 예상됩니다.
금융기관의 우선순위를 파악하기 위해 어떤 위험 요소를 사용해야 합니까?

A) 현금 집약적 사업 위험
B) 알려지지 않은 제3자 위험
C) 지리적 위험
D) 익명 거래 위험

3. 한 글로벌 금융 기관이 금융 범죄에 대한 방어력을 강화하기 위해 실사(due diligence) 절차에 대한 포괄적인 검토를 진행하고 있습니다. 최근 발생한 사건들은 무단 거래 및 민감한 고객 정보 공유 등 직원의 부정 행위와 관련된 취약점을 드러냈습니다.
또한 금융기관은 규정 준수 기준을 충족하지 못하는 제3자 공급업체와 문제에 직면했으며, 이로 인해 규제 감시가 강화되었습니다.
다음 중 어떤 조치가 내부자 위협을 완화하고 AML 규정을 준수하기 위해 은행의 직원, 공급업체 및 제3자에 대한 실사 요구 사항을 해결하는 데 가장 효과적일까요?

A) AML 정책 준수에 대한 정기적 검토, 접근 제어 및 주기적 위험 평가 등 직원, 공급업체 및 제3자에 대한 감시 프로그램 구축
B) 규정 준수 위험에 대한 노출을 줄이기 위해 고위험 관할권에서 공급업체 및 제3자 수 제한
C) 공급업체 및 직원의 자체 보고 준수 인증을 통해 주기적으로 AML 표준 준수를 확인합니다.
D) 온보딩 또는 참여 시작 전에 직원 및 공급업체에 대한 배경 조사를 시행하여 위험 신호를 식별합니다.

4. EU 자금세탁 지침의 주요 목표는 무엇입니까?

A) 회원국들이 EU 금융정보기관과 협력하여 초안 법안을 논의하도록 허용합니다.
B) 자금세탁을 줄이기 위해 EU 국가의 지불 통제를 해결합니다.
C) 자금세탁을 방지하기 위해 EU 전역에 일관된 규제 환경을 구축합니다.
D) EU 전역에서 자금세탁을 방지하기 위해 협력하는 금융기관 네트워크를 구축합니다.

5. 규정 준수 부서와 조직 내의 다른 기능이나 부서 간의 상호 작용은 특정 위험 영역을 해결함으로써 금융 범죄 방지(AFC) 규정 준수 프로그램을 더욱 강력하게 만드는 데 기여합니다.
어떤 부서가 조직의 AFC 규정 준수 프로그램을 강화하는 데 중요한 역할을 합니까? (2개 선택)

A) 데이터 개인정보 보호 사무소(DPO)
B) 정보보안사무국(ISO)
C) 인사부(HR)
D) 마케팅 및 판매

問題與答案：